Справа № 592/19826/24
Провадження № 1-кс/592/8153/24
03 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12024200480003488 від 30.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що 28.11.2024 близько 11 год. 55 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, у невстановлений спосіб отримала доступ до банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_4 , та заволоділа грошовими коштами в сумі 7 000 грн, шляхом переведення на невстановлений рахунок. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 25.11.2024 по 01.12.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані по всім рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 25.11.2024 по 01.12.2024 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по всім рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 25.11.2024 по 01.12.2024.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 25.11.2024 по 01.12.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані по всім рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 25.11.2024 по 01.12.2024 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по всім рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 25.11.2024 по 01.12.2024.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1