Справа № 592/19421/24
Провадження № 1-кс/592/8004/24
27 листопада 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №420242025400000009 від 15.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України,
з участю учасників кримінального провадження:
слідчої - ОСОБА_3 ,
власника майна - ОСОБА_5 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_6 ,
Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням та просить накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку від 22.11.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає медичний директор КНП «Лебединська лікарня ім. К.О. Зільберника» Лебединської міської ради - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 речі, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 11» DX3H71PDN736 3 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , червоного кольору; мобільний телефон марки «Орро», модель СРН 2015 бірюзового кольору з сім-картами з написами «МТС» та флеш-накопичувач «Micro CD 8Gb», з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Клопотання обґрунтоване тим, що 15.01.2024 від Управління стратегічних розслідувань в Сумській області до Сумської окружної прокуратури надійшли матеріали про те, що посадові та службові особи закладів охорони здоров'я - надавачі медичних послуг, за попередньою змовою із службовими особами Національної служби здоров'я України (НСЗУ), зловживаючи службовим становищем здійснюють привласнення коштів виділених з Державного бюджету на фінансування окремих соціальних послуг та програм медичних гарантій населення, у великих розмірах. Привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом внесення лікарями медичного закладу недостовірних відомостей до звітів про обсяги наданих медичних послуг за пролікований випадок/надану медичну послугу, які в подальшому стають підставою для перерахування коштів. Як наслідок, вищевказані неправомірно нараховані грошові кошти, перераховуються медичним працівникам як премія до заробітної плати, а також конвертується в готівкові кошти шляхом фіктивних закупівель товарів одноразового використання, для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми.
КНП «Лебединська лікарня ім. лікаря ОСОБА_7 » Лебединської міської ради в 2023 році законтрактувало пакети послуг №23 та №24 «Мобільна та стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» на суму 7578000 грн. та 8117000 грн, що становить 8,2 % та 8,3% відповідно від загальної суми коштів по області за вказаними пакетами.
Окрім цього, встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом фіктивного направлення пацієнтів для проведення лабораторних, інструментальних, ультразвукових, цитологічних та інших видів дослідження, які здійснюють суб'єкти господарської діяльності на комерційній основі, в той час як зазначені дослідження входять до пакетів за програмами медичних гарантій, які оплачуються НСЗУ. В подальшому суб'єкти господарської діяльності проводять конвертацію отриманих коштів та розподіл між учасниками злочинної змови.
У ході досудового розслідування було здійснено заходи, передбачені главою 21 КПК України та отримано інформацію, яка свідчить про вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні директор лікарні ОСОБА_8 , медичний директор лікарні ОСОБА_9 , головний бухгалтер лікарні ОСОБА_10 та завідуючий відділенням паліативної та хоспісної допомоги лікарні ОСОБА_11
22.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 15.11.2024 проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в якій проживає медичний директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лебединської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході якого вилучені зазначені у клопотанні речі.
Для подальшого повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення для встановлення об'єктивних обставин події, необхідно забезпечити збереження, унеможливити приховування чи втрату, псування, зникнення речових доказів у кримінальному правопорушенні.
З метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження зазначеного майна, яке відповідає критеріям речових доказів, у кримінальному провадженні, необхідне накладення арешту на це майно, тобто тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування цим майном з метою його збереження.
На підставі викладеного, для забезпечення можливості слідству провести всі необхідні слідчі дії, а також збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження
У судовому засіданні слідча підтримала подане клопотання, пояснила, що є потреба провести відповідні дослідження телефонів, оскільки з їх допомогою могла обговорюватися злочинна діяльність зазначених осіб.
ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_6 заперечили проти задоволення клопотання, пояснили, що слідчим не доведено вчинення ОСОБА_5 злочинних дій, а максимальне заповнення лікарні є його посадовими обов'язками, крім того, телефон «Орро» кілька років не використовувався, а телефон «iPhone 11» містить для нього інформацію, зокрема контакті дані осіб та медичну документацію батька.
Вислухавши доводи учасників судового провадження, перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 15.11.2024 надано дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, житла медичного директора КНП «Лебединська лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника» Лебединської міської ради ОСОБА_12 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені речі (майно, документи) можуть бути знищені/втрачені, та мають доказове значення у кримінальному провадженні, з метою отримання відомостей, що можуть мати доказове значення у провадженні, а саме для відшукання: мобільних телефонів, які використовував ОСОБА_5 для зв'язків із фігурантами кримінальному провадженні; чорнових записів, які містять інформацію, що становить інтерес для досудового розслідування; грошових коштів, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; документів, пов'язаних із медичною діяльністю закладу КНП «Лебединська лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника» Лебединської міської ради, які можуть бути використані як доказ під час розслідування кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
22.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 15.11.2024 проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в якій проживає медичний директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лебединської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході якого вилучені зазначені у клопотанні речі.
Згідно ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вилучені 22.11.2024 речі, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, підтверджене доданим до матеріалів кримінального провадження протоколами проведення негласних слідчих дій, де зафіксовано, як особи, зазначені у клопотанні слідчого обговорюють утримання фіктивних пацієнтів та надання фіктивних послуг лікарнею.
При цьому з зазначених протоколів вбачається, що ОСОБА_5 щонайменше був обізнаний про випадки перебування на стаціонарному лікуванні осіб, які не могли бути в зазначені дати присутніми в лікарні та мав намір обговорювати шляхи збільшення кількості пацієнтів маючи відомості, що без зазначення неправдивих даних цього зробити не можна.
Тому зазначені телефони могли зберегти відомості про обставини вчинення дій, які обговорювалися ОСОБА_5 з іншими особами, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
За таких обставин, використання зазначених телефонів до проведення усіх необхідних досліджень та слідчих дій може призвести до умисного чи з необережності видалення інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Доводи сторони захисту, що накладення арешту на майно ОСОБА_5 буде надмірним втручанням у його права, не можуть бути прийняті до уваги, оскільки він сам пояснив, що телефон « ОСОБА_13 » не використовувався, а доступ до медичних відомостей з телефону «iPhone 11» може бути отриманий у відповідних закладах охорони здоров'я, де вони були створені.
Враховуючи вищевикладене, клопотання є обґрунтованим, слідчим доведено, що вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами, а накладення арешту на це майно, зможе запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження та є заходом пропорційним завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. 183, 193, 196, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .
Накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування, на речі, які належать ОСОБА_5 , вилучені в ході проведення обшуку від 22.11.2024, в за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) мобільний телефон марки «iPhone 11» DX3H71PDN736 з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , червоного кольору;
2) мобільний телефон марки «Oppo», модель CPH 2015 бірюзового кольору з сім-картами з написами «МТС» та флеш-накопичувач «Micro CD 8Gb»..
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 .В
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1