Справа №592/19874/24
Провадження №1-кс/592/8180/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205520000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.02.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області із ДКП НПУ за реєстрацією № 350494 надійшла інформація за фактом звернення громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій.
18.02.2024 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , під приводом продажу автотранспорту в соціальній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 79000,00 гривень, які в період часу з 20.00 год. 18.02.2024 по 19.24 год. 19.02.2024 ОСОБА_3 перерахував чотирма транзакціями з власного банківського рахунку на надані продавцем картки, а саме: 18.02.2024 о 20.00 год. грошові кошти у сумі 21000,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 19.02.2024 р. о 15.31 год. грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 19.02.2024 р. о 17.35 год. грошові кошти у сумі 15000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 19.02.2024 р. о 19.24 год. грошові кошти у сумі 23000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 , але в подальшому авто не отримано та кошти не повернуто.
Таким чином, діями невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , останньому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 79000,00 гривень.
Крім того встановлено, що спілкування між потерпілим та невстановленою особою відбувалося за наступним абонентським номером мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , код мобільного оператора, якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
23.10.2024 р. було отримано тимчасовий доступ до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час вивчення отриманої інформації було встановлено що в подальшому грошові кошти було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 .
На підставі викладеного, відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
У судове засідання дізнавач не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я емітована картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , із зазначенням банківського рахунку вказаної картки, а також прізвище, ім'я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, який відкрив вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітовано картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;
деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 12.02.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток;
адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали - сорок днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1