Справа №465/2461/24
Провадження1-кс/465/1868/24
про надання тимчасового доступу
29.11.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024142370000159 від «22» березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024142370000159 від «22» березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142370000159 від «22» березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 21.03.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 20.03.2024 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої, а саме представились працівником банку в сумі 13,000 гривень. Дана особа спілкувалась з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Грошові кошти були перераховані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 ., яка повідомила, що 20.03.2024 перебувала у своїх батьків у с. Великі Глібовичі, Перемишлянський р-н, Львівська область, коли о 18:02 їй прийшло повідомлення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потерпілій списались грошові кошти в сумі 9431,76 грн, хоча остання нічого не купувала та не зрозуміла куди ділись гроші, після чого о 18:06 з невідомого номеру телефону а саме НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, який назвався як « ОСОБА_7 », та повідомив що він являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , та що на потерпілій банківській картці відбуваються шахрайські дії, а саме з банківської картки знімаються грошові кошти та він хоче їй допомогти, щоб шахраї дальше не користувались банківською карткою, після чого о 18:15 потерпілій було повернуто грошові кошти в сумі 9431,76 грн, тепер невідома особа повідомила, що потрібно створити новий банківський рахунок та перекинути туди кошти в сумі 13000 гривень, що потерпіла і зробила а саме зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 переказала грошові кошти на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 о 18:37, після чого до потерпілої підійшов її чоловік ОСОБА_8 , та коли почув розмову з невідомою особою попросив притримати час у розмові, поки він буде дзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як всі оператори були зайняті, він до них дозвонитись не зміг. Тоді чоловік вирішив почати розмову із невідомою особою який представився як « ОСОБА_7 » та спитався чому саме потрібно перекидувати кошти, а не просто заблокувати банківський рахунок, на що отримав відповідь, що картку зараз заблокувати неможливо так як, на банківському аккаунті сидять треті особи. Тоді потерпіла з чоловіком вже зрозуміли, що це були шахраї та скинули телефонний дзвінок, після чого потерпіла зателефонувала на гарячу ліннію ІНФОРМАЦІЯ_5 , і повідомила про всю вище вказану ситуацію, на що потерпілій сказали що зараз здійснюється оплата в сумі близько 5000 гривень і чи вона її підтверджую, на що остання категорично відповіла «НІ», після чого всі банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були заблоковані на прохання потерпілої.
Сума завданої шкоди становить 13456, 95 (без комісії 13000) гривень. В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 13000 гривень, надійшли гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрий під час входу в онлайн банкінг користувався мобільним номером телефону НОМЕР_4 .
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до місцевості, абонентського номеру мобільного НОМЕР_4 за період часу з 00 годин 01 хвилин 20.03.2024 по 30.10.2024, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив'язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися, у поданому клопотанні дізнавач просив розгляд справи здійснювати за його відсутності.
Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляд у цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має значення для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, встановлення за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який використовувалися невстановленими особами з метою вчинення протиправних шахрайських дій, осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024142370000159 від «22» березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на паперовому чи електронному носії, а саме про: вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив'язкою до місцевості, мобільних терміналів стільникового зв'язку абонентського номеру мобільного НОМЕР_4 за період часу з 00 годин 01 хвилин 20.03.2024 року по 30.10.2024 року, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив'язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), зобов'язати надати на паперовому та електронному носії документи з вищевказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_4 за період часу з 00 годин 01 хвилин 20.03.2024 року по 30.10.2024 року з даними про:
-адреси розташування та номери базових станцій;
-типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
-дата, час та тривалість з'єднання;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомостями про абонента.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1