Справа № 636/9906/24 Провадження№ 1-кс/636/1165/24
15 листопада 2024 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, а саме: роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 10 хв. 26.12.2023 по 00 год. 10 хв. 30.01.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів; Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку; власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку; інформації щодо доступу з 00 год. 10 хв. 26.12.2023 до 00 год 10 хв. 30.01.2024 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 27.12.2023 року вона знаходилась вдома. Листаючи ленту новин в соціальній мережі «Instagram» вона натрапила на рекламу про продаж мобільного телефону «IPHONE 11». Перейшовши за посиланням її перевело на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_10 написала їм зі свого акаунту в особисті повідомлення про те, що її зацікавила їх пропозиція і вона хоче купити у них мобільний телефон «IPHONE 11» за 7500 гривень. Вони довго їй не відповідали, а потім вони відповіли, що для замовлення телефону потрібно перейти за посиланням яке вказано у них в профілі. ОСОБА_10 зайшла до них у профіль щоб знайти посилання, але його на сторінці профілю не було. Тоді вона їм написала, що у них в профілі немає жодного посилання та попросила їй його відправити в особистих повідомленнях. Вони надіслали посилання. ОСОБА_10 перейшла за цим посиланням і її відправило на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на цьому сайті обрала товар який хоче придбати, тоді їй висвітилось вікно, в якому потрібно було ввести свої анкетні дані, дані банківської картки: номер, дата до якої дійсна картка та CVV-код, та адресу куди відправляти товар. Вказавши всі перераховані дані, висвітилось вікно де було написано, що через пару хвилин їй зателефонують з закордонного номеру телефону для підтвердження замовлення. ОСОБА_10 прочекала години дві, їй ніхто так і не зателефонував. Тоді вона сама написала їм у «Instagram», чи потрібно їм скинути скрін-шот оплати, нащо вони відповіли, що потрібно та сказали, що перевірять чи є у наявності у них замовлення. Через декілька хвилин вони відповіли, що замовлення оформлене та оплата пройшла і, що замовлення вони відправлять на протязі 3-6 днів.
Коли пройшло 3 дні з дня оформлення нею замовлення, ОСОБА_10 написала в особисті повідомлення в «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коли буде відправка її замовлення, нащо ОСОБА_10 відповідь не отримала. Після 6 днів очікування, ОСОБА_10 знову їм написала, але їй ніхто не відповів та кинули її до чорного списку. Тоді почав їм писати брат зі свого акаунту, вони йому відповідали та постійно говорили, що завтра буде відправлено.
На сьогоднішній день, 08.01.2024 р. ні телефону, ні грошей не має
Для підтвердження факту отримання грошових коштів які шахрайським шляхом отримали невстановлені особи, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківським карткам та рахункам, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 10 хв. 26.12.2023 по 00 год. 10 хв. 30.01.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів; Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку; власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку; інформації щодо доступу з 00 год. 10 хв. 26.12.2023 до 00 год. 10 хв. 30.01.2024 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, в поданих до суду письмових заявах просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.
Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, а саме: роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 10 хв. 26.12.2023 по 00 год. 10 хв. 30.01.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів; Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;
- власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку; інформації щодо доступу з 00 год. 10 хв. 26.12.2023 до 00 год 10 хв. 30.01.2024 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1