Справа№751/10412/24
Провадження №1-кс/751/2691/24
28 листопада 2024 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Встановив:
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023272320000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 309КК України.
З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності, документування злочинної діяльності вказаних осіб, для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні, враховуючи специфіку складу злочину, а також те, що відомості про вчинення злочину неможливо отримати в інший спосіб, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ України щодо підозрюваних осіб, а також осіб, які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних осіб; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку щодо вказаних осіб, а також зазначених рахунків; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка; документів, щодовинаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаними особами. Вказані документи, а саме їх детальний аналіз, в сукупності з іншими доказами та даними, дозволить органу досудового розслідування встановити повні обставини вчинення кримінального правопорушення, здійснити повне, об'єктивне та вичерпне дослідження обставин його вчинення, а також довести причетність, або спростувати її відносно підозрюваних осіб.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 дозвілдозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:
документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, щодо клієнтів банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
документів, щодовинаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
документів, рух коштів (виписки) по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
документів, рух коштів (виписки) по всіх рахунках, які відкриті власниками рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Період витребування інформації визначити з моменту відкриття рахунків до їх закриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1