Справа № 950/3587/24
Номер провадження 1-кс/950/637/24
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю
02 грудня 2024 року м.Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 12024200590000351 від 13.11.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 : руху коштів на рахунках банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 11.11.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито рахунки.
Клопотання мотивує тим, що близько 15 години 28 хвилин 11.11.2024 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номеру телефону НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та під приводом захисту від шахрайських дій її банківських карток, надавала ОСОБА_5 вказівки, який їх виконав та підтвердив проведення банківських операцій, після чого з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 були переведені кошти у сумі близько 48170 гривень.
Без отримання інформації щодо руху коштів, фото- та відеоматеріалів за період з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 11.11.2024, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з'ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з'явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 12024200590000351 від 13.11.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 : руху коштів на рахунках банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 11.11.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито рахунки, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024200590000351 від 13.11.2024 року задовільнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунках банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 11.11.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито рахунки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_6
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали судового провадження 1-кс/950/637/24
Примірник 2 - старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в
Сумській області ОСОБА_3