Справа № 950/3142/24
Номер провадження 1-кс/950/623/24
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю
02 грудня 2024 року м.Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 12024082050001302 від 04.07.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - відкрито платіжну банківську картку НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської картки або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даній картці або рахунку, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 00 год. 00 хв. 04.05.2024 року по 00 годину 04.06.2024 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на банківські картці або рахунку після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку з номером карти НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 04.05.2024 року по 00:00 годину 04.06.2024 року; відомостей щодо геопозицій пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у період часу з 04.05.2024 по 04.06.2024.
Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 у користуванні була банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з № НОМЕР_1 , яка емітована на його ім'я та на якій він мав певні заощадження.
04.06.2024 ОСОБА_5 перебуваючи в м. Лебедин, Сумської області, вирішив переказати з вище вказаної картки грошові кошти своїм рідним, однак серед особистих речей не знайшов банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 пішов до відділення банку в м. Лебедин, з метою відновлення банківської картки, де працівник банку пояснив йому, що його вище вказана банківська картка заблокована та щоб її розблокувати йому потрібно з'явитися до відділення банку, де він отримував дану картку, тобто у м. Житомир. В подальшому 06.06.2024 року ОСОБА_5 перебуваючи у м. Житомир пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він отримував дану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з № НОМЕР_1 та під час розмови з оператором банку дізнався, що на вище вказаній картці маються грошові кошти в сумі 11000 грн. і що картка дійсна і з неї знімаються грошові кошти. Після чого працівник банку ОСОБА_5 дав виписку по даній картці, де той побачив, що з 05.05.2024 по 03.06.2024 з банкомату, який знаходиться по АДРЕСА_3 з його вище вказаної картки знімалися грошові кошти загальною сумою 101000 грн.
Без отримання інформації щодо руху коштів, відомостей щодо геопозиції пристроїв за період з 04.05.2024 по 04.06.2024 року, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з'ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з'явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 12024082050001302 від 04.07.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - відкрито платіжну банківську картку НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської картки або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даній картці або рахунку, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 00 год. 00 хв. 04.05.2024 року по 00 годину 04.06.2024 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на банківські картці або рахунку після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку з номером карти НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 04.05.2024 року по 00:00 годину 04.06.2024 року; відомостей щодо геопозицій пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Ощад24) у період часу з 04.05.2024 по 04.06.2024, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024082050001302 від 04.07.2024 року задовільнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської картки або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даній картці або рахунку, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 00 год. 00 хв. 04.05.2024 року по 00 годину 04.06.2024 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на банківські картці або рахунку після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку з номером карти НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 04.05.2024 року по 00:00 годину 04.06.2024 року;
- відомостей щодо геопозицій пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Ощад24) у період часу з 04.05.2024 по 04.06.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_6
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали судового провадження 1-кс/950/623/24
Примірник 2 - слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в
Сумській області ОСОБА_3