Справа № 592/19877/24
Провадження № 1-кс/592/8182/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205520001330 від 10.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського РУП з заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка: АДРЕСА_1 , про те, що 07.11.2023 в додатку «WhatsApp» з м.т. НОМЕР_1 від невідомої особи під ніком « ОСОБА_5 » отримала повідомлення щодо заробітку онлайн в мережі інтернет, але для цього потрібно вносити певні суми з подальшою можливістю виведення заробітку. Так протягом декількох днів заявниця перерахувала грошові кошти в загальній сумі 66 000 грн. Зі своїх банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , але назад грошові кошти не отримала (ЖЄО 52809 від 09.11.2023).
Вказаний факт внесено до ЄРДР №12023205520001330 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, з пояснень гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що донька гр. ОСОБА_4 надіслала повідомлення про онлайн заробіток, на що остання погодилась. Таким шляхом 07.11.2023 року надійшло повцідомлення у мобільному додатку «Вотсап» з мобільного номеру телефона - НОМЕР_1 під ніком « ОСОБА_5 » в повідомленні було запропоновано онлайн роботу, завданням роботи було ставити вподобайки в мобільному додатку «Тік ток» де за кожну вподобайку був заробіток в сумі 30 грн.. погодившись на дану пропозицію ОСОБА_4 пізніше надіслано повідомлення у мобільному додатку «Телеграм», в повідомленні містилися перші три відео на які ОСОБА_4 поставила вподобайки після чого та отримала перший заробіток у сумі 100 грн. Після чого було надано наставницю яка підптсана в мобільному додатку «Телеграм» як ОСОБА_6 , яка запропонувала заробіток шляхом внесення певної суми грошових коштів та після чого мені їх повертають з відсотками. Погодившись було перше перерахування у сумі 500грн., а повернуто було 780грн. через що з кожним разом було все більше перерахувань різними сумами зі своїх на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .
В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м.Суми, а саме:
- відомості про особу на чиє ім'я емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому відкрита картка № НОМЕР_7 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;
- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 07.11.2023 року по 07.01.2024 року із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповножена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м.Суми.
4. Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , та/або іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №12023205520001330 від 10.11.2023 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1