Справа № 592/19856/24
Провадження № 1-кс/592/8170/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480002855 від 19.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480002855 від 19.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з середини травня 2024 по 18.09.2024, ОСОБА_4 , листувалася в месенджері «WhatsApp» мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 начебто з представниками аеропорту куди прийшла посилка від особи на ім'я « ОСОБА_5 » з Сирії, яку потрібно було розмитнити для того щоб забрати, в ході чого потерпіла переслала з своєї карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 450 000 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано з її особистої банківської карти, на карту яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 .
Володільцем інформації щодо вказаних карток є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:
- інформація, володільцем якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2024 року по 30.09.2024 року;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2024 року по 30.09.2024 року;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2024 року по 30.09.2024 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2024 по 30.09.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2024 року по 30.09.2024 року у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2024 року по 30.09.2024 року з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2024 року по 30.09.2024 року із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповножена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1