Справа № 602/1129/24
Провадження № 1-кс/602/255/2024
"02" грудня 2024 р. м. Ланівці
Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12024216030000116 від 16.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Лановецького районного суду Тернопільської області звернулася прокурор Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 (далі по тексту - прокурор) із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що до ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області 16.11.2024 з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома, особа користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу товарів для ЗСУ, незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 134 000,00 гривень, які ОСОБА_4 , перерахувала декількома платежами, а саме:
1) 02.11.2024 о 14:28 год - 20 000,00 гривень на банківську карту НОМЕР_2 ;
2) 02.11.2024 о 14:34 год та 14:39 год - 58 000,00 гривень (2 платежі по 29 000,00 гривень) на банківську карту НОМЕР_3 ;
3) 02.11.2024 о 14:36 год - 2 000,00 гривень на банківську карту НОМЕР_3 ;
4) 02.11.2024 о 15:10 год та 15:29 год 30 000,00 гривень ( 2 платежі по 15 000,00 гривень) на банківську карту НОМЕР_4 ;
5) 07.11.2024 о 19:43 год - 12 562,00 гривні банківську карту НОМЕР_4 ;
6) 09.11.2024 о 18:54 год - 12 000,00 гривень банківську карту НОМЕР_4 .
За даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні 12024216030000116 від 16.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 134 000,00 гривень, частину з яких потерпіла перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 .
Прокурор зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Без отримання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
Відомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному проваджені.
В судове засідання прокурор не з'явилася, попередньо подала заяву, у якій вона просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в судове засідання за судовим викликом не прибув, про причини неявки не повідомив, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
За змістом статей 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частин п'ятої-шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Зі змісту статей 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III убачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним є банківською таємницею. Банківською таємницею, збереження якої банки зобов'язані забезпечувати, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у т.ч. за рішенням суду.
Слідчий суддя встановив, що ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024216030000116 від 16.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України що підтверджується Витягом з ЄРДР, доданим до клопотання.
Згідно з Витягом з ЄРДР досудове розслідування здійснюють дізнавачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..
Із матеріалів клопотання убачається також, що 16.11.2024 до ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 02.11.2024 по 09.11.2024 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 134 000,00 гривень. Частину з цих кошті потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Наведене підтверджується доданими до клопотання протоколом допиту потерпілої від 18.11.2024, копіями виписок по рахунках, копіями платіжних інструкцій.
Відтак, на переконання слідчого судді, прокурор довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. 110, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку НОМЕР_4 , який належить невідомій особі, яка незаконно заволоділа грошовими коштами належних ОСОБА_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01 год 00 хв 01.11.2024 по 23 год 59 хв 16.11.2024, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по вказаному вище рахунку із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1