Справа № 473/6537/24
Номер провадження 1-кс/473/1539/2024
іменем України
"03" грудня 2024 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №12024152190001173 від 27.11.2024 року за ч.4 ст.185 КК України,
Слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024152190001173, зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В клопотанні старшим слідчим зазначено, що 23.11.2024 в період часу з 14:43 год. по 16:16 год., невстановлена особа, невстановленим шляхом таємно викрала грошові кошти в розмірі 8139 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі перевела на невстановлені рахунки за допомогою сімнадцяти транзакцій.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , дійсно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкривала банківський рахунок НОМЕР_1 з якого 23.11.2024- були зняті грошові кошти.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має значення для кримінального провадження та може бути використане, як доказ під час провадження досудового розслідування.
Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п. 6 ч. 2 ст. 160 КГІК України, наполягає на тимчасовому доступі до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані, як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника неможливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк. Іншими способами встановити відомості щодо причетності невстановленої особи до скоєння кримінального правопорушення неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
Старша слідча СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.
Представник у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 27.11.2024 року було внесено відомості до ЄРДР №12024152190001173 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №12024152190001173 за ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення:
-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за 23.11.2024;
-копій документів та відомостей щодо у власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався "доступ до рахунку НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за 23.11.2024;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за 23.11.2024;
-зазначити рахунок на який 23.11.2024 було перераховано грошові кошти потерпілої з рахунку НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1