Справа №463/9960/24
Провадження №1-кс/463/9310/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 грудня 2024 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 42020100000000373, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України,
встановила:
прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42020100000000373, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури Львівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 наступних документів: Документація щодо реалізації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 . Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1 від 14 серпня 2019 року нерухомого майна, а саме: гуртожиток, літ. А-1, площею 185,4 кв.м та лабараторно-камеральний корпус,
лит. А-4, площею 3883,4 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (дата оцінки 31 липня 2019 року, затвердженого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з додатками (фототаблиця, свідоцтва, сертифікати тощо). Договір № 423/18 на організації та проведення аукціонних торгів від 26 липня 2018 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) з додатками та листуванням (лист Аграрної біржи від 29.07.2018 (вх. № 1284/2 від 20.07.2018; лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.10.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про прийняття рішення» з додатками, на 64 арк. («Обґрунтування економічної доцільності правочинів», Протокол № 29 засідання правління ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.10.2019 про розгляд службової записки заступника директора департаменту інвестиційної діяльності ОСОБА_16 від 30.09.2019 №1383/4 з додатками, Наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18 жовтня 2019 року № 381 «Про вчинення ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » правочину щодо майна, переданого до Статутного фонду» з додатком; угода № ВЕР 7/5 302/19 від 30 липня 2019 року про виконання робіт по незалежній оцінці з додатками; протокол електронних торгів від 08.11.2019; Протокол № 35 від 13.11.2019 про укладання договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір купівлі-продажу від 14.11.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж майнового комплексу за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 4699, 2 кв.м. з додатками та документацією про підтвердженням передачі та оплати за придбане майно; рецензія №14/20-08/19 Асоціації незалежних оцінювачів від 20 серпня 2019 року з додатками (оціночний лист). Інші документи, які пов'язані з наміром купівлі-продажу, оцінки, отримання дозволу на реалізацію вказаного майна за адресою: АДРЕСА_2 .
Документація щодо реалізації нерухомого майна за адресою:
АДРЕСА_4 .
Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 5/8 (дата оцінки - 23 травня 2018 року, затвердженого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 24 травня 2018 року) нерухомого майна - нежитлових будівель, які є об'єктом приватної власності, належать «Публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з додатками та листуванням щодо вказаного питання; Протокол №11 засідання правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.04.2016 про розгляд службових записок заступника директора департаменту інвестиційної діяльності ОСОБА_16 Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.11.2016 вих. № 1530/2/01/13 до ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про прийняття рішення» щодо продажі вищевказаного нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 з додатками; Обґрунтування економічної доцільності правочину від 25.11.2016 № 1530/2/01/13; реєстр правочинів (договорів), що вчиняються ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 записки за підписом ОСОБА_16 щодо реалізації вказаного майна ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 3 лютого 2017 року «Про погодження вчинення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » правочину щодо реалізації майна, переданого до її Статутного капіталу засновником»; Протокол №14 засідання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.05.2018 про розгляд службової записки в.о. директора інвестиційної діяльності, майнових відносин та акціонерного капіталу від 16.05.2018 ОСОБА_19 ; Службова записка ОСОБА_19 щодо надання звіту оцінки від 24.05.2018; угода № ВЕР 5/8-265/18 від 23 травня 2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання робіт з незалежної оцінки; Службова записка ОСОБА_19 від 23.05.2018 щодо надання проекту угоди щодо незалежної оцінки майна; Протокол №19 засідання правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.06.2018 про реалізацію нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; договір купівлі - продажу № 299/18 та № 2831 від 23.06.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про реалізацію нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 з додатками, актом прийму - передачі, платіжними документами, рахунками, видатковою накладною від 23 червня 2018 року № Н-00000002; протокол № 338449 проведення електронних торгів. Інші документи, які пов'язані купівлею-продажом, оцінкою, отримання дозволу на реалізацію вказаного майна за адресою: АДРЕСА_4 .
Документація щодо реалізації нерухомого майна за адресою:
АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 . Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 12/1 від 31 грудня 2016 року (дата оцінки 6 грудня 2016 року) нежитлових будівель в к-сті 18 од., загальною площею 6653, 4 кв.м., що належать НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташовані за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , з додатками. Договір купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 344/17 від 07.06.2017. Технічну документацію на будівлі за вказаною адресою (технічні паспорта, креслення, Плани, відомості про земельні ділянки).Інші документи, які пов'язані з купівлею-продажом, оцінкою, отримання дозволу на реалізацію вказаного майна за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .
Документація щодо реалізації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_5 .
Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 3/12 Будівля магазину і контора ОРСУ, трансформатор ТП-100-10, мех. Площадка для обладнання, пожежне водоймище що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 та огорожа бази експедиції, що розташовані за адресою:
АДРЕСА_5 (дата оцінки 1 квітня 2018, затверджено
19 квітня 2018 року), з додатками.
Протокол №25 від 23.08.2018 засідання правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.08.2018 про укладання договору купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; договір купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна № 464/18 від 13.08.2018 з додатками (акт приймання передачі майна), банківські документи. Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.04.2018 вих. № 675/2/01/13 до ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про прийняття рішення» щодо продажі вищевказаного нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 з додатками; Протокол №7 від 16.03.2018 засідання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про розгляд службової записки в.о. директора інвестиційної діяльності, майнових відносин та акціонерного капіталу від 01.03.2018 ОСОБА_19 ; Обґрунтування економічної доцільності правочину від 23.04.2018 № 675/2/01/13; реєстр правочинів (договорів), що вчиняються ПРАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.03.2018; наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 9 липня 2018 року № 233 «Про вчинення ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » правочину щодо реалізації майна, переданого до його Статутного капіталу засновником»; службова записка директора Департаменту правового забезпечення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_20 від 19.03.2018; лист від ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.03.2018 № 473/2/017 щодо проведення експертної оцінки; службова записка ОСОБА_16 від 05.04.2018 щодо оплати за експертні послуги; угода № ВЕР 3/12-157/18 від 21.09.2018 з додатками; протокол електронних торгів від 09.08.2018 № 09Н1 - 08.
Інші документи, які пов'язані купівлею-продажом, оцінкою, отримання дозволу на реалізацію вказаного майна за адресою: АДРЕСА_6 та огорожа бази експедиції, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 .
В обґрунтування клопотання прокурор покликався на те, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 42020100000000373, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так досудовим розслідування встановлено, що за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000373, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуючи звіти з незалежної оцінки майна, виконані суб'єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договорів купівлі-продажу, здійснили відчуження об'єктів нерухомого майна за суттєво нижчою ринковою ціною, чим державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що об'єкти нерухомості до відчуження належали ПрАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом користування ними ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх відчуження здійснювалося на підставі відповідних наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.11.2019 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична особа приватного права, 100% акцій належать Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , до 22.05.2019 - ПАТ, далі - Компанія) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі наказу т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_4 № 381 від 18.10.2019 укладено договір купівлі-продажу 87/100 будівель та споруд майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 4699,2 кв.м., вартістю 16 170 580,8 грн (з ПДВ).
Підставою для формування вартості реалізації споруд майнового комплексу став «Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14.08.2019, виконаний суб'єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оцінювач - ОСОБА_21 ). Згідно з матеріалами зазначеного Звіту, вартість споруд майнового комплексу загальною площею 4699,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 31.07.2019 складала 12 477 300 грн (без ПДВ, при курсі валют за даними НБУ 1 долар США - 25,0855 грн).
Реалізація нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювалася шляхом продажу на електронному торговому майданчику Аграрної біржі (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до протоколу біржових торгів (аукціонів) з продажу позиції №1/2-ND, складеного Аграрною біржою 08.11.2019, у торгах взяли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якого і визнано переможцем.
У листі ІНФОРМАЦІЯ_13 від 27.07.2020 №10-58-14775 вказано, що відповідно до ст. 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Фондом проведено рецензування вказаного «Звіту з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14.08.2019», за результатами якого встановлено, що Звіт класифікується за ознакою абз. 5 п. 67 «Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний. В свою чергу, визначена Звітом вартість майнового комплексу є суттєво нижчою за ринкову на момент оцінки та продажу.
Таким чином, в результаті реалізації споруд майнового комплексу загальною площею 4699,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі «Звіту з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14.08.2019, виконаного суб'єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 100 % акцій якого належать державі, спричинило тяжкі наслідки.
Також встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу нежитлових будівель
№ 299/18 від 23.06.2018 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) групу об'єктів нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому під час оцінки майна, за попередніми даними були допущені порушення з боку оцінщика, що могло призвести до заниження його вартості.
Також у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.06.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на підставі наказу т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_4 № 193 від 24.04.2017 укладено договір № 344/17 купівлі-продажу групи об'єктів нерухомого майна, розташованих у АДРЕСА_5 , загальною площею 6620 м2, вартістю 3 296 742,24 грн. (з ПДВ). Реалізація вказаної групи об'єктів нерухомого майна була ініційована зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 1011/1 від 10.11.2016. За результатами розгляду вказаного листа, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено угоду ВЕР 12/1-734/16 від 06.12.2016 про здійснення незалежної оцінки об'єктів нерухомого майна, розташованих у АДРЕСА_6 по АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 . Відповідно до умов договору оплату вартості робіт з незалежної оцінки майна здійснено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у розмірі 60 000 грн (з ПДВ).
31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено «Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 12/1, вартість об'єктів нерухомого майна (усього-18), розташованих у АДРЕСА_6 по АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , загальною площею 6653,4 м2 станом на 06.12.2019 склала 2 514 100 грн. (без ПДВ).
26.04.2017 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір
№ 194/14 на проведення аукціону з продажу 17 об'єктів нерухомого майна, розташованих у АДРЕСА_5 , та встановлено початкову вартість лота у розмірі 2 497 532 грн. (без ПДВ).
16.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено Протокол №1 проведення аукціону, відповідно до якого у торгах взяли участь ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та останнє визнано переможцем з пропозицією 2 747 285,2 грн. (без ПДВ).
Під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів, які зберігаються у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та зокрема документацію щодо реалізації нерухомого майна.
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання прокурора, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх просить надати прокурор.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 42020100000000373 розпочате за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуючи звіти з незалежної оцінки майна, виконані суб'єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договорів купівлі-продажу, здійснили відчуження об'єктів нерухомого майна за суттєво нижчою ринковою ціною, чим державним інтересам спричинено тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, розпочате за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020100000000373 від 21.08.2024 .
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його вчинення об'єкти нерухомості до відчуження належали ПрАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом користування ними ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх відчуження здійснювалося на підставі відповідних наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу додокументів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів зазначених у клопотанні, прокурор покликався на ст. 159-164 КПК України.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінніПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування№42020100000000373, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та, його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити.
Надатислідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури Львівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 наступних документів:
Документація щодо реалізації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .
Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1 від 14 серпня 2019 року нерухомого майна, а саме: гуртожиток, літ. А-1, площею 185,4 кв.м та лабараторно-камеральний корпус,
лит. А-4, площею 3883,4 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (дата оцінки 31 липня 2019 року, затвердженого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з додатками (фототаблиця, свідоцтва, сертифікати тощо). Договір № 423/18 на організації та проведення аукціонних торгів від 26 липня 2018 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) з додатками та листуванням (лист Аграрної біржи від 29.07.2018 (вх. № 1284/2 від 20.07.2018; лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.10.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про прийняття рішення» з додатками, на 64 арк. («Обґрунтування економічної доцільності правочинів», Протокол № 29 засідання правління ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.10.2019 про розгляд службової записки заступника директора департаменту інвестиційної діяльності ОСОБА_16 від 30.09.2019 №1383/4 з додатками, Наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18 жовтня 2019 року № 381 «Про вчинення ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » правочину щодо майна, переданого до Статутного фонду» з додатком; угода № ВЕР 7/5 302/19 від 30 липня 2019 року про виконання робіт по незалежній оцінці з додатками; протокол електронних торгів від 08.11.2019; Протокол № 35 від 13.11.2019 про укладання договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір купівлі-продажу від 14.11.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж майнового комплексу за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 4699, 2 кв.м. з додатками та документацією про підтвердженням передачі та оплати за придбане майно; рецензія №14/20-08/19 Асоціації незалежних оцінювачів від 20 серпня 2019 року з додатками (оціночний лист). Інші документи, які пов'язані з наміром купівлі-продажу, оцінки, отримання дозволу на реалізацію вказаного майна за адресою: АДРЕСА_2 .
Документація щодо реалізації нерухомого майна за адресою:
АДРЕСА_4 .
Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 5/8 (дата оцінки - 23 травня 2018 року, затвердженого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 24 травня 2018 року) нерухомого майна - нежитлових будівель, які є об'єктом приватної власності, належать «Публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з додатками та листуванням щодо вказаного питання; Протокол №11 засідання правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.04.2016 про розгляд службових записок заступника директора департаменту інвестиційної діяльності ОСОБА_16
Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.11.2016 вих. № 1530/2/01/13 до ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про прийняття рішення» щодо продажі вищевказаного нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 з додатками; Обґрунтування економічної доцільності правочину від 25.11.2016 № 1530/2/01/13; реєстр правочинів (договорів), що вчиняються ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 записки за підписом ОСОБА_16 щодо реалізації вказаного майна ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 3 лютого 2017 року «Про погодження вчинення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » правочину щодо реалізації майна, переданого до її Статутного капіталу засновником»; Протокол №14 засідання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.05.2018 про розгляд службової записки в.о. директора інвестиційної діяльності, майнових відносин та акціонерного капіталу від 16.05.2018 ОСОБА_19 ; Службова записка ОСОБА_19 щодо надання звіту оцінки від 24.05.2018; угода № ВЕР 5/8-265/18 від 23 травня 2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання робіт з незалежної оцінки; Службова записка ОСОБА_19 від 23.05.2018 щодо надання проекту угоди щодо незалежної оцінки майна; Протокол №19 засідання правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.06.2018 про реалізацію нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; договір купівлі - продажу № 299/18 та № 2831 від 23.06.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про реалізацію нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 з додатками, актом прийму - передачі, платіжними документами, рахунками, видатковою накладною від 23 червня 2018 року № Н-00000002; протокол № 338449 проведення електронних торгів. Інші документи, які пов'язані купівлею-продажом, оцінкою, отримання дозволу на реалізацію вказаного майна за адресою: АДРЕСА_4 .
Документація щодо реалізації нерухомого майна за адресою:
АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .
Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 12/1 від 31 грудня 2016 року (дата оцінки 6 грудня 2016 року) нежитлових будівель в к-сті 18 од., загальною площею 6653, 4 кв.м., що належать НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташовані за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , з додатками. Договір купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 344/17 від 07.06.2017. Технічну документацію на будівлі за вказаною адресою (технічні паспорта, креслення, Плани, відомості про земельні ділянки). Інші документи, які пов'язані з купівлею-продажом, оцінкою, отримання дозволу на реалізацію вказаного майна за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .
Документація щодо реалізації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_5 .
Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 3/12 Будівля магазину і контора ОРСУ, трансформатор ТП-100-10, мех. Площадка для обладнання, пожежне водоймище що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 та огорожа бази експедиції, що розташовані за адресою:
АДРЕСА_5 (дата оцінки 1 квітня 2018, затверджено
19 квітня 2018 року), з додатками. Протокол №25 від 23.08.2018 засідання правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.08.2018 про укладання договору купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; договір купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна № 464/18 від 13.08.2018 з додатками (акт приймання передачі майна), банківські документи. Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.04.2018 вих. № 675/2/01/13 до ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про прийняття рішення» щодо продажі вищевказаного нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 з додатками; Протокол №7 від 16.03.2018 засідання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про розгляд службової записки в.о. директора інвестиційної діяльності, майнових відносин та акціонерного капіталу від 01.03.2018 ОСОБА_19 ; Обґрунтування економічної доцільності правочину від 23.04.2018 № 675/2/01/13; реєстр правочинів (договорів), що вчиняються ПРАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.03.2018; наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 9 липня 2018 року № 233 «Про вчинення ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » правочину щодо реалізації майна, переданого до його Статутного капіталу засновником»; службова записка директора Департаменту правового забезпечення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_20 від 19.03.2018; лист від ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.03.2018 № 473/2/017 щодо проведення експертної оцінки; службова записка ОСОБА_16 від 05.04.2018 щодо оплати за експертні послуги; угода № ВЕР 3/12-157/18 від 21.09.2018 з додатками; протокол електронних торгів від 09.08.2018 № 09Н1 - 08.
Інші документи, які пов'язані купівлею-продажом, оцінкою, отримання дозволу на реалізацію вказаного майна за адресою: АДРЕСА_6 та огорожа бази експедиції, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідча суддя ОСОБА_1