Справа № 336/10094/24
Пр. 1-кс/336/973/2024
29 листопада 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД ВП №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024087080000444 від 26.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавачка, за погодженням із прокурором, звернулись до суду із вказаним клопотанням, просять надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням, тимчасовий доступ по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 31.07.2024 до моменту оголошення ухвали з можливістю вилучення у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів; документів та відомостей про власника банківському рахунку НОМЕР_1 , (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 31.07.2024 по дату оголошення ухвали; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком НОМЕР_1 з 31.07.2024 по дату оголошення ухвали; історію зміни або доповнення фінансових номерів за банківським рахунком НОМЕР_1 з 31.07.2024 по дату оголошення ухвали; фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківським рахунком НОМЕР_1 з 31.07.2024 по дату оголошення ухвали; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
За змістом клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2024 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 01.08.2024 невстановлена особа, зв'язок з якою підтримували за номером телефону НОМЕР_4 , під приводом продажу зарядної станції, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 28 880,00 гривень, які останній 01.08.2024 за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки № НОМЕР_5 перерахував на рахунок, зазначений у повідомленням НОМЕР_1 . Товар по теперішній час не відправлено, гроші не повернуто. Таким чином, ОСОБА_8 спричинено матеріальний збиток на вищезазначену суму. ЖЄО 23587.
Досудовим розслідуванням встановлено, 25.09.2024 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 01.08.2024 невстановлена особа, зв'язок з якою підтримували за номером телефону НОМЕР_4 , під приводом продажу зарядної станції, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 28 880,00 гривень, які останній 01.08.2024 за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки № НОМЕР_5 перерахував на рахунок, зазначений у повідомленням НОМЕР_1 . Товар по теперішній час не відправлено, гроші не повернуто. Таким чином, ОСОБА_8 спричинено матеріальний збиток на вищезазначену суму. ЖЄО НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що 25.07.2024 звернувся про допомогу у придбанні зарядної станції, до свого знайомого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (н.м.т. НОМЕР_7 ). Так, через тиждень ОСОБА_10 скинув йому у переписці варіанти зарядних станцій. Серед надісланих варіантів, він обрав для себе зарядну станцію SOUOP UPP-1800 вартістю 32 000,00 гривень. Далі ОСОБА_10 повідомив, що йому зроблять знижку й те, що для придбання зазначеної зарядної станції умовою є повна оплата на зазначений рахунок продавцем. 0.08.2024 ОСОБА_10 переслав потерпілому у переписці реквізити для оплати за товар. Так, ОСОБА_8 в свою чергу, 01.08.2024 о 19-29 годині з власної банківської картки № НОМЕР_5 за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 28 880, 00 гривень рахунок,зазначений продавцем повідомленні НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після оплати, він відправив ОСОБА_10 квитанцію про оплату та очікував надходження товару на адресу, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також потерпілий додав, що його знайомий ОСОБА_10 зв'язувався із продавцем зарядної станції, переписуючись у мережі Viber із прикріпленим номером телефону НОМЕР_4 , підписаний як ОСОБА_11 . Денис вже неодноразово допомагав йому. Отже по теперішній час товар не відправлено, на зв'язок продавець не виходить, гроші не повернуто. Таким чином, ОСОБА_8 спричинено матеріальний збиток на суму 28 880,00 гривень.
Дізнавачка зазначає, що у зв?язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових по вказаному вище банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавачка, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.
Так, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений до дату, час та місце розгляду клопотання, що підтверджено поштовим повідомленням, наявним у справі. Стороною обвинувачення жодного обґрунтування на користь наявності підстав для застосування норми ч.2 ст.163 КПК України та розгляду клопотання без виклику юридичної особи (володільця інформації) не наведено. Відповідно, судом здійснювався виклик представника банківської установи.
Дізнавачка, відповідно до заяви, долученої до клопотання, просить розглянути клопотання без її участі, підтримує його, просить його задовольнити, що не перешкоджає розгляду справи.
Відповідно до ч.3,4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час судового провадження здійснюється в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання із засвідченими копіями доказів, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв'язку із таким.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №12024087080000444 від 26.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі на підставі заяви ОСОБА_8 . На підтвердження стороною обвинувачення надана копія витягу з кримінального провадження від 27.09.2024.
Відповідно до короткого змісту обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 01.08.2024 невстановлена особа, зв'язок з якою підтримували за номером телефону НОМЕР_4 , під приводом продажу зарядної станції, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 28 880,00 гривень, які останній 01.08.2024 за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки № НОМЕР_5 перерахував на рахунок, зазначений у повідомленням НОМЕР_1 . Товар по теперішній час не відправлено, гроші не повернуто. Таким чином, ОСОБА_8 спричинено матеріальний збиток на вищезазначену суму. ЖЄО 23587.
Склад групи дізнавачів та прокурорів, що здійснюють дізнання та процесуальне керівництво ним, доведені наявними постановами від 26.09.2024.
Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами, зокрема, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.09.2024; протоколом допиту потерпілого від 26.09.2024; виписками з банківської установи про рух коштів; витягом з ЄДР відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які достатньо обґрунтовують доводи клопотання в частині необхідності отримання доступу до вказаної у клопотанні інформації.
Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.
Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.
Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості щодо банківському рахунку НОМЕР_1 дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.
Задовольняючи клопотання частково, слідчий суддя виходить з того, що п.1 ч.1 ст.164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, слідчого, керівника органу досудового розслідування, прокурора. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту витягу з ЄРДР від 27.09.2024, тому підстав надати дозвіл на виконання ухвали за дорученням іншим працівникам відділу поліції №3 ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, слідчим суддею не встановлено, тому клопотання підлягає частковому задоволенню й в цій частині.
На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.
Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківським рахунком НОМЕР_1 :
-документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком НОМЕР_1 ;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів за банківським рахунком НОМЕР_1 ;
- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківським рахунком НОМЕР_1 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Вказану інформацію надати за період з 31.07.2024 по 29.11.2024, з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії у паперовому вигляді на та електронних носіях
Зазначені речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала слідчого судді діє до 29.01.2025.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1