Справа № 712/14266/24
Провадження № 1-кс/712/6208/24
02 грудня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023252010000002 від 05.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023252010000002 від 05.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами одного з комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання договору підряду (ремонтних робіт) та закупівлі біохімічних аналізаторів, допущено розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.
Крім того, в ході розслідування кримінального провадження № 42023252010000002 від 05.01.2023 встановлено факт можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом замовлення реагентів для проведення біохімічного аналізу ВІТРОС, за завищеною ціною та у кількості, яка є більшою за потреби лікарні з проведення відповідних досліджень, вчиненого в умовах воєнного стану.
Встановлено, що 19.12.2021 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб -порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 без використання електронної системи, на підставі положень Закону України Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до якого опубліковано звіт про укладений 17.12.2021 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як постачальником договір на постачання товару №1712 на загальну суму 168704,00 грн., за умовами якого постачальник зобов'язався поставити і передати у власність замовника медичне обладнання, необхідне для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVID-19), а замовник зобов'язався прийняти та оплатити товар в порядку та на умовах, визначених цим договором.
В п.1.3 договору на постачання товару №1712 від 17.12.2021 визначено, що асортимент, номенклатура товару, його кількість, вартість обумовлюються та вказуються в Додатку 1 «Специфікація», яка становить невід'ємну частину цього Договору.
В Специфікації на товар, що надано в Додатку 1 до Договору про закупівлю №1712 від 17.12.2021 вказано найменування товару: «Комплект механічних дозаторів з наконечниками (механічний дозатор, 20-200 мкл - 4 шт, механічний дозатор, 5-50 мкл - 3 шт, механічний дозатор, 0,5-10 мкл - 3 шт, наконечник 1000 мкл з фільтром (стерильні, в штативах), (10 на 96) - 2 уп., наконечник 200 мкл з фільтром (стерильні, в штативах), (10 на 96) - 4 уп., наконечник 20 мкл з фільтром (стерильні, в штативах), (10 на 96) - 3 уп., наконечник 10 мкл з фільтром (стерильні, в штативах), (10 на 96) - 3 уп.). Комплект коштує 168 704,0 грн, в тому числі ПДВ 7 % - 11 036,70 гривень.
Крім того, 13.09.2022 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб -порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами проведення якої 27.09.2022 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару №109, відповідно до якого, постачальник зобов'язався передати у власність замовника лікарські засоби різні (Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3), зокрема, тест-системи VIASURE SARS-CoV-2 Triplex (ORF1ab, E & N genes) Real Time PCR Detection Kit 12 strips, LP, 96 аналізів в кількості 10 наборів по ціні 36 288,0 грн з ПДВ, загальною вартістю - 362 880,0 грн з ПДВ.
Разом з тим, 03.11.2022 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб -порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами проведення якої 28.11.2022 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару №28 відповідно до якого, постачальник зобов'язався передати у власність замовника лікарські засоби різні (Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3), зокрема, тест-системи YSL_qPX-EN_RdRp-CVrips LPD 19-100-Covid 19 E, N& RdRp gene multiplex qpcr Kit, ПЛР Youseq в кількості 15 наборів по ціні 22762,0 грн з ПДВ, загальною вартістю - 341 430,0 грн з ПДВ та стандартний ворсистий зонд-тампон д-swab з точкою зламу 80 мм стерильний упакований разом з пробіркою з мл середовища кері блейра в flow-pack в кількості 450 штук по ціні 92,17 грн з ПДВ, загальною вартістю - 41 476,50 грн з ПДВ.
Під час проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремих питань діяльності встановлено завищення цін на придбання реагентів та виробів медичного призначення, які закуповувались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бенефенціаром якого є ОСОБА_5 чоловік та підлеглий завідуючої клініко-діагностичної лабораторії ОСОБА_6 .
Висновком проведеної у справі судово-товарознавчої експертизи підтверджено завищення вартості придбання виробів медичного призначення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб - порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами проведення якої 16.01.2023 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару №1, відповідно до якого, постачальник зобов'язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 33690000-3 лікарські засоби різні, реактиви лабораторні за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід'ємною частиною, на загальну суму 1045210,00 грн.
Відповідно до даних офіційного веб - порталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний договір виконано та оплачено на суму 1045210,00 грн.
Крім того, у січні 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб - порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 , за результатами проведення якої 27.01.2023 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про поставки товару №1, відповідно до якого, постачальник зобов'язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 021:2015: 33690000-3 лікарські засоби різні, 33696000-5 реактиви та контрастні речовини за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід'ємною частиною, на загальну суму 1291861,35 грн.
Відповідно до даних офіційного веб - порталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний договір виконано та оплачено на суму 1291861,35 грн.
Окрім цього, у січні 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб - порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_10 , за результатами проведення якої 27.01.2023 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про поставки товару №2, відповідно до якого, постачальник зобов'язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 021:2015: 33120000-7 системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (діагностичне приладдя) за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід'ємною частиною, на загальну суму 455271,60 грн.
Відповідно до даних офіційного веб - порталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний договір виконано та оплачено на суму 455271,60 грн.
В ході опрацювання інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено, що до системи дистанційного керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в аккаунт ФОП ОСОБА_7 заходили із ІР-адреси НОМЕР_1 , яка відповідно до Інтернет-сервісу визначення належності ІР-адреси провайдеру за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 надається ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до даних, отриманих у оператора мобільного зв'язку, ОСОБА_7 не покидав м. Тернопіль, а тому отримання такої інформації, як фактична адреса, до якої постачається Інтернет та яка має ІР-адресу НОМЕР_1 має важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість підтвердити факт використання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 для проведення закупівель медичних товарів для потреб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Аналізом виписки за рахунком ФОП ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що кошти, отримані ним від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за поставку медичних товарів було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджує взаємопов'язаність даних двох суб'єктів господарювання.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді.
В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42023252010000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації щодо особи, якій забезпечується постачання послуги Інтернет та яка використовує ІР-адресу НОМЕР_1 , надавши персональні дані такої особи та копію договору надання послуг Інтернет.
Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1