Справа №592/19837/24
Провадження №1-кс/592/8160/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200600000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 29.02.2024 р. близько 14:20 год. на мобільний телефон в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення щодо підтвердження певної банківської операції.
Під час виконання вимог, зазначених у повідомленні, невстановлені особи шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили зняття грошових коштів з банківських карток ОСОБА_3 .
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 підтвердив даний факт та зазначив, що після підтвердження банківської операції з кредитної картки № НОМЕР_1 та іншої картки, номер якої не зберігся 29.02.2024 відбулося списання грошових коштів в сумі 80419,36 гривень.
При аналізі отриманих матеріалів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що у період часу 14:21 - 14:32 год. 29.02.2024 з банківської картки останнього здійснено перекази грошових коштів на картки/рахунки одержувача №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під видом розрахунків Visa (Compass+-Емісія) та комісій.
Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських картках, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
У судове засідання слідчий не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомості щодо власника банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 28.02.2024 р. по 03.03.2024 р. із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;
МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;
дати, час та вид здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;
історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 28.02.2024 р. по 03.03.2024 р.;
пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення транзакцій, відомості про прив'язку мобільних телефонів до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 28.02.2024 р. по 03.03.2024 р.;
факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 28.02.2024 р. по 03.03.2024 р.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1