465/6852/24
1-кс/465/1961/24
про тимчасовий доступ
29.11.2024 року м. Львів
Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12024141370000839 від 22.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12024141370000839 від 22.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 21.08.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , про те, що продаючи товар на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в месенджері «Viber» невідома особа підписана як « ОСОБА_6 », номер телефону НОМЕР_2 , скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання грошових коштів за товар який продавався на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платформі, в подальшому перейшовши на за вказаним посиланням необхідно було ввести інформацію про банківську карту де потерпіла вказала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 термін дії, CVV код, та номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 термін дії, CVV, код, в подальшому невідома особа здійснила пересилання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 , після чого невідома особа близько 19:15 год., 21.08.2024 із банківської карти № НОМЕР_4 декількома транзакціями списала грошові кошти в загальній сумі 47,745 гривень. Сума матеріальних виплат становить 47, 745 гривень.
На підставі цього з'явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , відкритій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 (що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), оскільки це має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.
Слідчим суддею встановлено, що ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024141370000839 від 22.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12024141370000839 від 22.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, а саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та руху коштів по них,в період часу з 01.01.2024 по 30.08.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 руху коштів по них,в період часу з 01.01.2024 по 30.08.2024;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.01.2024 по 30.08.2024 року по банківській картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та руху коштів по них, в період часу з 01.01.2024 по 30.08.2024 року;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та руху коштів по них, в період часу з 01.01.2024 по 30.08.2024 року;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2024 по 30.08.2024 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2024 по 30.08.2024 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Зобов'язати представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі представників філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 ; в тому числі представників відділення або іншого приміщення банку у м. Львові, надати вище вказані документи виконавцю ухвали.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали один місяць.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1