Справа №465/7692/23
Провадження1-кс/465/1848/24
про надання тимчасового доступу
29.11.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023141370000837 від 26.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, вне сеному в ЄРДР за №12023141370000837 від 26.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141370000837 від 26.09.2023 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2023 року до ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , у якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка 25.09.2023 року о 19:56 год., перебуваючи невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, провела три операції списання коштів, таким чином, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 49 789 гривень 87 копійок.
Таким чином, з'ясовано, що 25.09.2023 року близько 19:56 год. невідома особа шахрайським шляхом, за допомогою використання електронно-обчислювальних пристроїв, здійснила списання грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомий рахунок у сумі 49 789 грн. 87 коп.
На підставі цього в органу досудового розслідування з'явилась необхідність в доступі до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , і копії таких можливо вилучити у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що отримання доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинили кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися. Водночас слідчим подано заяву про розгляд справи без його участі.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141370000837 від 26.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої з використанням рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12023141370000837 від 26.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових і цифрових носіях у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з відомостями по картці (рахунку) № НОМЕР_1 за період з 25.09.2023 року до 26.09.2023 року, а саме :
-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківською картою №№ НОМЕР_2 та руху коштів по ньому за період часу з 25.09.2023 року по 26.09.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_1 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому за період часу з 25.09.2023 року по 26.09.2023 року;
- документів про IP-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числения), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період часу з 25.09.2023 року по 26.09.2023 року по картковому рахунку №№ НОМЕР_2 ;
- документів про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому в період часу з 25.09.2023 року по 26.09.2023 року,
-аудіозаписів звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому в період часу з 25.09.2023 року по 26.09.2023 року на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн-банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 25.09.2023 року по 26.09.2023 року із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;
- документів з інформацією про оплати комунальних послуг картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 25.09.2023 року по 26.09.2023 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1