Справа №465/2018/24
Провадження1-кс/465/1770/24
про надання тимчасового доступу
29.11.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024141370000179 від 13.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12024141370000179 від 13.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141370000179 від 13 лютого 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 13.02.2024 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ІТС ІПНП по факту звернення ОСОБА_5 про те, що 18.12.2023 року невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом проведення незаконних операцій, здійснила зняття з її банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 15 000 гривень.
19.07.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , згідно якого вбачається, що 18.12.2023 року о 19:11 год. з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 15477 грн. на банківську картку (рахунок) одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів в період часу з 17.12.2023 року по момент виконання ухвали суду, оскільки вказані відомості мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися. Водночас слідчим подано заяву про розгляд справи без його участі.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141370000179 від 13.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштам и потерпілої з використанням рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12024141370000179 від 13.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових і цифрових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львові, з відомостями по рахунку № НОМЕР_3 за період з 17.12.2023 року до часу виконання ухвали, а саме :
- договорів на відкриття банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , всіх інших документів, пов'язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку (картки) для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку (рахунки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
- документів з інформацією щодо логін файлів, які містять ІР-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт-банк» по рахунках, банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання IP- адрес в період часу в 17.12.2023 року по момент виконання ухвали суду;
- документів з інформацією про рух коштів по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 17.12.2023 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків,
- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеної картки (рахунку) з доданням фото- та відеоматеріалів з банкоматів, терміналів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку (картці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 17.12.2023 року по момент виконання ухвали суду;
- аудіозаписів звернень по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 17.12.2023 року по момент виконання ухвали суду;
- документів з даними про параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка № НОМЕР_3 , за період часу з 17.11.2023 року по момент виконання ухвали суду;
- документів з відомостями про операції по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 17.12.2023 року по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, повних номерів банківських карток (номерів рахунків), з яких зараховувалися кошти в період часу з 17.12.2023 року по момент виконання ухвали суду.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1