465/1525/24
1-кс/465/1039/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
29.11.2024 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗ СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42024142080000011 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
встановив:
Слідчий ВРЗЗ СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: - копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки №НОМЕР_2 , та руху коштів по них, в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023 час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківській картці №НОМЕР_2 та руху коштів по них, в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023 року по банківській картці №НОМЕР_2 ; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці №НОМЕР_2 та руху коштів по них, в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023; аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_3 , та банківській картці № НОМЕР_4 та руху коштів по них, в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023; інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці №НОМЕР_2 у період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю: інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці №НОМЕР_2 АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 16.12.2023 по 19.12.2023; копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із банківської картки № НОМЕР_2 та руху коштів по ній, в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 ; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_2 та руху коштів по ній, в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Клопотання мотивує тим, що Львівське РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024142080000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено що, 02.01.2024 в Львівське РУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , по факту того, що вона розмістила оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу корму для тварин, в подальшому їй на її мобільний номер у месенджер «Viber» написала невідома особа з метою покупки даного товару, після чого домовилась із нею та запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 , та скинула посилання на яке перейшла потерпіла та ввела реквізити своєїї банківської карти, після чого з її банківської карти списалися грошові кошти на загальну суму 15 000 гривень. Сума матеріальної шкоди становить 15 000 гривень.
В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 18.12.2023 року близько 13.00 вона перебувала в себе вдома, та вирішила розмістити оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж зоотоварів вартістю 3250 гривень, в даному оголошенні вона вставила свій мобільний номер телефону, щоб з нею змогли зконтактувати покупці. Після чого на її мобільний додаток «Вайбер» написала невідома особа «на її думку жіночої статі», під ім'ям « ОСОБА_6 ». Дана невідома особа, хотіла придбати вищевказаний товар, за повну суму, після чого вона запропонувала потерпілій скористатись « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона погодилась. В подальшому, « ОСОБА_6 » повідомила, що вона оформляє замовлення і скинула їй фішингове посиланням, яке надійшло в приватні повідомления на месенджр «Вайбер». Приблизно о 18:30 год. 18.12.2023 року, потерпіла перейшла по вищевказаному посиланні, та побачила, що потрібно ввести дані банківської карточки, тоді вона скинула свою банківську карточку НОМЕР_2 яка перебуває у її володінні. Крім цього, на даному сайті потрібно було ввести: номер карточки, СС?-код, термін дії карточки, поточний баланс на рахунку. Після цього, внизу сайту з'явився чат з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який написав, що задля підтвердження операції замовлення, потрібно ввести СМС-код який незабаром прийде на телефон. В подальшому на мобільний телефон надійшов СМС-код від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним текстом «Для підтвердження операції введіть наступний код». Після цього, їй надійшло СМС-повідомлення, від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошових коштів в сумі 18.991, гривень. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила що дану суму було здійснено трьома платежами, перший на суму 1500 гривень, другий 1550 гривень, третій 15941.
Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.
Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №420241420800000011 від 30.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв'язку з тим, що 02.01.2024 в Львівське РУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , по факту того, що вона розмістила оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу корму для тварин, в подальшому їй на її мобільний номер у месенджер «Viber» написала невідома особа з метою покупки даного товару, після чого домовилась із нею та запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 , та скинула посилання на яке перейшла потерпіла та ввела реквізити своєїї банківської карти, після чого з її банківської карти списалися грошові кошти на загальну суму 15 000 гривень. Сума матеріальної шкоди становить 15 000 гривень
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 23.02.2024, яка повідомила, що 18.12.2023 року близько 13.00 вона перебувала в себе вдома, та вирішила розмістити оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж зоотоварів вартістю 3250 гривень, в даному оголошенні вона вставила свій мобільний номер телефону, щоб з нею змогли зконтактувати покупці. Після чого на її мобільний додаток «Вайбер» написала невідома особа «на її думку жіночої статі», під ім'ям « ОСОБА_6 ». Дана невідома особа, хотіла придбати вищевказаний товар, за повну суму, після чого вона запропонувала потерпілій скористатись « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона погодилась. В подальшому, « ОСОБА_6 » повідомила, що вона оформляє замовлення і скинула їй фішингове посиланням, яке надійшло в приватні повідомления на месенджр «Вайбер». Приблизно о 18:30 год. 18.12.2023 року, потерпіла перейшла по вищевказаному посиланні, та побачила, що потрібно ввести дані банківської карточки, тоді вона скинула свою банківську карточку НОМЕР_2 яка перебуває у її володінні. Крім цього, на даному сайті потрібно було ввести: номер карточки, СС?-код, термін дії карточки, поточний баланс на рахунку. Після цього, внизу сайту з'явився чат з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який написав, що задля підтвердження операції замовлення, потрібно ввести СМС-код який незабаром прийде на телефон. В подальшому на мобільний телефон надійшов СМС-код від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним текстом «Для підтвердження операції введіть наступний код». Після цього, їй надійшло СМС-повідомлення, від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошових коштів в сумі 18.991, гривень. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила що дану суму було здійснено трьома платежами, перший на суму 1500 гривень, другий 1550 гривень, третій 15941.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42024142080000011 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задоволити частково.
Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки №НОМЕР_2 , та руху коштів по них, в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023 час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківській картці №НОМЕР_2 та руху коштів по них, в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023 року по банківській картці №НОМЕР_2 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці №НОМЕР_2 та руху коштів по них, в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023;
- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці №НОМЕР_2 у період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
- інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці №НОМЕР_2 АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 16.12.2023 по 19.12.2023;
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із банківської картки № НОМЕР_2 та руху коштів по ній, в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_2 та руху коштів по ній, в період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 16.12.2023 по 19.12.2023 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1