Справа № 564/4473/24
29 листопада 2024 року
Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024186150000232 від 21.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 19.11.2024 близько 19.00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом підробітків в меседжері «Телеграм», заволоділа її грошовими коштами в сумі 11276 грн.
Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_6 встановлено, що 19.11.2024 на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » меседжеру «Телеграм» вона знайшла оголошення щодо швидкого підзаробітку, а саме подвоєння свого грошового внеску протягом 24 годин після перерахунку своїх грошових коштів на рахунки, які були вказані в повідомленнях. 19.11.2024 о 19.13 год. ОСОБА_6 на карткові рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , який вказала невідома особа, зі своєї картки перерахувала 635 грн., о 19.45 год. на № НОМЕР_2 перерахувала 3020 грн., о 20.20 год. на № НОМЕР_2 перерахувала 3021 грн. та о 21.44 год. на № НОМЕР_3 , який вказала невідома особа, зі своєї картки ще перерахувала 4600 грн.
Через деякий час чат з перепискою у меседжері для ОСОБА_6 був заблокований. Грошові кошти ОСОБА_6 повернуті не були. Тоді остання зрозуміла що її ошукали та звернулася в поліцію.
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рух грошових коштів по банківських картах за період з 00:00 год. 19.11.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлені дані карткові рахунки.
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з"явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з'явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 12024186150000232 від 21.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, досудовим слідством встановлено, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 19.11.2024 близько 19.00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом підробітків в меседжері «Телеграм», заволоділа її грошовими коштами в сумі 11276 грн.
Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_6 встановлено, що 19.11.2024 на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » меседжеру «Телеграм» вона знайшла оголошення щодо швидкого підзаробітку, а саме подвоєння свого грошового внеску протягом 24 годин після перерахунку своїх грошових коштів на рахунки, які були вказані в повідомленнях. 19.11.2024 о 19.13 год. ОСОБА_6 на карткові рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , який вказала невідома особа, зі своєї картки перерахувала 635 грн., о 19.45 год. на № НОМЕР_2 перерахувала 3020 грн., о 20.20 год. на № НОМЕР_2 перерахувала 3021 грн. та о 21.44 год.
на № НОМЕР_3 , який вказала невідома особа, зі своєї картки ще перерахувала 4600 грн.
Через деякий час чат з перепискою у меседжері для ОСОБА_6 був заблокований. Грошові кошти ОСОБА_6 повернуті не були. Тоді остання зрозуміла що її ошукали та звернулася в поліцію.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведених карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.
Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходилася дана картка. Конституційні права особи тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задоволити.
Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 00:00 год. 19.11.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлені дані карткові рахунки.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1