вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"02" грудня 2024 р. м. Київ Справа № 911/1778/24
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Полістайлекс Україна» (03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5-Б; код ЄДРПОУ 39872009)
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Умедо Груп» (08001, Київська обл., смт Макарів, вул. Ватутіна, буд. 62Б; код ЄДРПОУ 39022461)
про банкрутство
Суддя Наріжний С.Ю.
Без виклику представників учасників у справі.
у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1778/24 за заявою ТОВ «Полістайлекс Україна» до ТОВ «Умедо Груп» про банкрутство
Ухвалою Господарського суду Київської області від 04.09.2024 відкрито провадження у даній справі про банкрутство; введено процедуру розпорядження майном ТОВ «Умедо Груп» та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В.
На даний час провадження у справі перебуває на стадії попереднього засідання в судовій процедурі розпорядження майном Боржника.
26.11.2024 до суду надійшло клопотання розпорядника майна Боржника від 26.11.2024 № 02-01/72-79 (вх. № 11591/24) про витребування доказів.
Розглянувши вказане клопотання судом встановлено, що розпорядник майна Боржника просить суд:
1) зобов'язати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), у т.ч. укладений з ТОВ «Умедо Груп» договір № 01/12 від 01.12.2021, за якими ТОВ Умедо Груп» перерахувало на ОСОБА_1 837675,02 грн з призначенням платежу:
- «плата за ИТ-послуги по рах. № 14/12-01 від 14.12.2021 без ПДВ»;
- «плата за ИТ-послуги по рах. № 17/01-02 від 17.01.2022 згідно дог. № 01/12 від 01.12.2021 без ПДВ»;
- «плата за ИТ-послуги по рах. № 21/01-3 від 21.01.2022 згідно дог. № 01/12 від 01.12.2021 без ПДВ».
2) зобов'язати ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ) надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), за якими ТОВ «Умедо Груп» 07.06.2023 перерахувало на ОСОБА_2 370000,00 грн з призначенням платежу: «Консультування з питань комерційної діяльності».
3) зобов'язати ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_3 ) надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), у т.ч. договір № 09/09 від 09.09.2021, за якими ТОВ Умедо Груп» перерахувало на ОСОБА_3 925183,56 грн з призначенням платежу:
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 25/05-03 від 25.05.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 30/05-04 від 30.05.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 31/05-5 від 31.05.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 07/06-06 від 07.06.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 10/06-06 від 10.06.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 22/06-08 від 22.06.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 05/07-10 від 05.07.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 05/08-11 від 05.08.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 07/09-12 від 07.09.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 07/10-12 від 07.09.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 01/02-23 від 01.02.2023 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 26/04-23 від 26.04.2023 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
4) зобов'язати ТОВ «Каргомайнд (Україна)» (04074, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8, оф. 13; код ЄДРПОУ 36240990):
- надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), за якими ТОВ Умедо Груп» 17.08.2022 перерахувало на ТОВ «Каргомайнд (Україна)» 86242,80 грн з призначенням платежу: «Оплата за транспортні та експедиційні послуги згідно рах. Факт. № С-00000216 від 02.08.2022, в т.ч. ПДВ 20% 10972,97 грн»;
- надати копії коносаменту цей контейнер за відповідним договором надання експедиційних послуг;
- надати інформацію про маршрут перевезення та дані відправника і одержувача (в т.ч. фіз.осіб, які фактично відвантажили/отримали контейнер);
- надати листування з ТОВ «Умедо Груп» з питань транспортування даного контейнера;
- надати інформацію про вартість ТМЦ, що були в цьому контейнері.
5) зобов'язати ТОВ «Умедо Груп» (08001, Київська обл., смт Макарів, вул. Ватутіна, буд. 62Б; код ЄДРПОУ 39022461):
5.1. надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), у т.ч. договір № 01/12 від 01.12.2021, за якими ТОВ Умедо Груп» перерахувало на ФОП Ялі О.О. 837675,02 грн з призначенням платежу:
- «плата за ИТ-послуги по рах. № 14/12-01 від 14.12.2021 без ПДВ»;
- «плата за ИТ-послуги по рах. № 17/01-02 від 17.01.2022 згідно дог. № 01/12 від 01.12.2021 без ПДВ»;
- «плата за ИТ-послуги по рах. № 21/01-3 від 21.01.2022 згідно дог. № 01/12 від 01.12.2021 без ПДВ».
5.2. надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), за якими ТОВ Умедо Груп» перерахувало на ФОП Тимошик Тетяна Олександрівна (РНОКПП НОМЕР_4 ) 47795,00 грн з призначеннями платежу:
- «За консультаційні послуги зг. рах. № 1 від 30.08.2022, без ПДВ»;
- «За консультаційні послуги зг. рах. № 2 від 30.08.2022, без ПДВ»;
- «За консультаційні послуги зг. рах. № 3 від 26.12.2022, без ПДВ»;
- «За консультаційні послуги зг. рах. № 4 від 25.01.2023, без ПДВ»;
- «За консультаційні послуги зг. рах. № 4 від 01.02.2023, без ПДВ»;
- «Консультування з фінансових та організаційних питань за період Березень-Травень 2023 року, без ПДВ».
5.3. надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), за якими ТОВ «Умедо Груп» 07.06.2023 перерахувало на ФОП Рум'янцев Сергій Васильович (РНОКПП НОМЕР_2 ) 370000,00 грн з призначенням платежу: «Консультування з питань комерційної діяльності».
5.4. надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), у т.ч. договір № 09/09 від 09.09.2021, за якими ТОВ Умедо Груп» перерахувало на ОСОБА_3 925183,56 грн з призначенням платежу:
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 25/05-03 від 25.05.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 30/05-04 від 30.05.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 31/05-5 від 31.05.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 07/06-06 від 07.06.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 10/06-06 від 10.06.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 22/06-08 від 22.06.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 05/07-10 від 05.07.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 05/08-11 від 05.08.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 07/09-12 від 07.09.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 07/10-12 від 07.09.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 01/02-23 від 01.02.2023 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 26/04-23 від 26.04.2023 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ».
5.5. надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), за якими ТОВ «Умедо Груп» 17.08.2022 перерахувало на ТОВ «Каргомайнд (Україна)» 86242,80 грн з призначенням платежу: «Оплата за транспортні та експедиційні послуги згідно рах. Факт. № С-00000216 від 02.08.2022, в т.ч. ПДВ 20% 10972,97 грн»; надати копії коносаменту цей контейнер за відповідним договором надання експедиційних послуг; надати інформацію про маршрут перевезення та дані відправника і одержувача (в т.ч. фіз.осіб, які фактично відвантажили/отримали контейнер); надати листування з ТОВ «Умедо Груп» з питань транспортування даного контейнера; надати інформацію про вартість ТМЦ, що були в цьому контейнері.
В обґрунтування клопотання розпорядник майна Боржника посилається на положення ст. 12, 12-1 КУзПБ і зазначає, що запитувані документи необхідні арбітражному керуючому для реалізації своїх повноважень, зокрема для здійснення аналізу фінансово-господарського стану Товариства; виявлення ознак неправомірних дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.
Зокрема, розпорядником майна Боржника було отримано виписки з банківського рахунку ТОВ «Умедо Груп», по яких вбачався рух коштів після початку повномасштабного вторгнення рф і частина операцій викликала у розпорядника майна Боржника сумнів щодо відповідності дійсності.
Розпорядник майна Боржника звернувся до Боржника та контрагентів Боржника з відповідними запитами про надання витребуваних документів щодо господарських операцій, зокрема: запит № 02-01/72-73 від 08.11.2024 до ТОВ «Умедо Груп», запит № 02-01/72-68 від 08.11.2024 до ОСОБА_1 , запит № 02-01/72-70 від 08.11.2024 до ОСОБА_2 , запит № 02-01/72-71 від 08.11.2024 до ОСОБА_3 , запит № 02-01/72-72 від 08.11.2024 до ТОВ «Каргомайнд (Україна)», проте вказані запити залишені без реагування.
Згідно п. 1, 5 ч. 1 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом; звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб.
Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення (ч. 8 ст. 12 КУзПБ).
Статтею 12-1 КУзПБ визначено, що запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім'ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п'ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.
До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється. Запит арбітражного керуючого не може стосуватися надання консультацій і роз'яснень положень законодавства.
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.
У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.
Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.
У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.
Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.
Враховуючи викладене вище, зокрема положення ч. 8 ст. 12, ч. 2 ст. 12-1 КУзПБ, слід дійти висновку, що розпорядник майна Боржника має право на безпосередній доступ до запитуваної ним інформації про боржника ТОВ «Умедо Груп».
Отже ухилення контрагентів Боржника - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ТОВ «Каргомайнд (Україна)», а також Боржника, від надання на запити розпорядника майна Боржника інформації, яка стосується ТОВ «Умедо Груп», порушує вимоги ст. 12, 12-1 КУзПБ.
Відтак, враховуючи, що запитувані документи необхідні для належного виконання розпорядником майна Боржника покладених на нього КУзПБ обов'язків, зокрема щодо аналізу фінансово-господарського становища Боржника, виявлення ознак наявності/відсутності обставин фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства чи приховування стійкої фінансової неспроможності, суд дійшов висновку про задоволення поданого розпорядником майна ТОВ «Умедо Груп» арбітражним керуючим Карасюком О.В. клопотання від 26.11.2024 № 02-01/72-79 (вх. № 11591/24) про витребування доказів.
Керуючись ст. 232-235, 255 ГПК України, ст. 12, 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, суд
1. Клопотання розпорядника майна ТОВ «Умедо Груп» арбітражного керуючого Карасюка О.В. від 26.11.2024 № 02-01/72-79 (вх. № 11591/24) про витребування доказів задовольнити.
2. Зобов'язати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), у т.ч. укладений з ТОВ «Умедо Груп» договір № 01/12 від 01.12.2021, за якими ТОВ Умедо Груп» перерахувало на ОСОБА_1 837675,02 грн з призначенням платежу:
- «плата за ИТ-послуги по рах. № 14/12-01 від 14.12.2021 без ПДВ»;
- «плата за ИТ-послуги по рах. № 17/01-02 від 17.01.2022 згідно дог. № 01/12 від 01.12.2021 без ПДВ»;
- «плата за ИТ-послуги по рах. № 21/01-3 від 21.01.2022 згідно дог. № 01/12 від 01.12.2021 без ПДВ».
3. Зобов'язати ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ) надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), за якими ТОВ «Умедо Груп» 07.06.2023 перерахувало на ОСОБА_2 370000,00 грн з призначенням платежу: «Консультування з питань комерційної діяльності».
4. Зобов'язати ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_3 ) надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), у т.ч. договір № 09/09 від 09.09.2021, за якими ТОВ Умедо Груп» перерахувало на ОСОБА_3 925183,56 грн з призначенням платежу:
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 25/05-03 від 25.05.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 30/05-04 від 30.05.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 31/05-5 від 31.05.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 07/06-06 від 07.06.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 10/06-06 від 10.06.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 22/06-08 від 22.06.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 05/07-10 від 05.07.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 05/08-11 від 05.08.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 07/09-12 від 07.09.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 07/10-12 від 07.09.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 01/02-23 від 01.02.2023 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 26/04-23 від 26.04.2023 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
5. Зобов'язати ТОВ «Каргомайнд (Україна)» (04074, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8, оф. 13; код ЄДРПОУ 36240990):
- надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), за якими ТОВ Умедо Груп» 17.08.2022 перерахувало на ТОВ «Каргомайнд (Україна)» 86242,80 грн з призначенням платежу: «Оплата за транспортні та експедиційні послуги згідно рах. факт. № С-00000216 від 02.08.2022, в т.ч. ПДВ 20% 10972,97 грн»;
- надати копії коносаменту цей контейнер за відповідним договором надання експедиційних послуг;
- надати інформацію про маршрут перевезення та дані відправника і одержувача (в т.ч. фіз.осіб, які фактично відвантажили/отримали контейнер);
- надати листування з ТОВ «Умедо Груп» з питань транспортування даного контейнера;
- надати інформацію про вартість ТМЦ, що були в цьому контейнері.
6. Зобов'язати ТОВ «Умедо Груп» (08001, Київська обл., смт Макарів, вул. Ватутіна, буд. 62Б; код ЄДРПОУ 39022461):
6.1. надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), у т.ч. договір № 01/12 від 01.12.2021, за якими ТОВ Умедо Груп» перерахувало на ФОП Ялі О.О. 837675,02 грн з призначенням платежу:
- «плата за ИТ-послуги по рах. № 14/12-01 від 14.12.2021 без ПДВ»;
- «плата за ИТ-послуги по рах. № 17/01-02 від 17.01.2022 згідно дог. № 01/12 від 01.12.2021 без ПДВ»;
- «плата за ИТ-послуги по рах. № 21/01-3 від 21.01.2022 згідно дог. № 01/12 від 01.12.2021 без ПДВ».
6.2. надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), за якими ТОВ Умедо Груп» перерахувало на ФОП Тимошик Тетяна Олександрівна (РНОКПП НОМЕР_4 ) 47795,00 грн з призначеннями платежу:
- «За консультаційні послуги зг. рах. № 1 від 30.08.2022, без ПДВ»;
- «За консультаційні послуги зг. рах. № 2 від 30.08.2022, без ПДВ»;
- «За консультаційні послуги зг. рах. № 3 від 26.12.2022, без ПДВ»;
- «За консультаційні послуги зг. рах. № 4 від 25.01.2023, без ПДВ»;
- «За консультаційні послуги зг. рах. № 4 від 01.02.2023, без ПДВ»;
- «Консультування з фінансових та організаційних питань за період Березень-Травень 2023 року, без ПДВ».
6.3. надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), за якими ТОВ «Умедо Груп» 07.06.2023 перерахувало на ФОП Рум'янцев Сергій Васильович (РНОКПП НОМЕР_2 ) 370000,00 грн з призначенням платежу: «Консультування з питань комерційної діяльності».
6.4. надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), у т.ч. договір № 09/09 від 09.09.2021, за якими ТОВ Умедо Груп» перерахувало на ОСОБА_3 925183,56 грн з призначенням платежу:
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 25/05-03 від 25.05.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 30/05-04 від 30.05.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 31/05-5 від 31.05.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 07/06-06 від 07.06.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 10/06-06 від 10.06.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 22/06-08 від 22.06.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 05/07-10 від 05.07.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 05/08-11 від 05.08.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 07/09-12 від 07.09.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 07/10-12 від 07.09.2022 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 01/02-23 від 01.02.2023 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ»;
- «плата за послуги з ІТ-супроводу згідно рах. № 26/04-23 від 26.04.2023 по дог. № 09/09 від 09.09.2021 без ПДВ».
6.5. надати первинні документи (договори, рахунки на оплату, акти виконаних робіт тощо), за якими ТОВ «Умедо Груп» 17.08.2022 перерахувало на ТОВ «Каргомайнд (Україна)» 86242,80 грн з призначенням платежу: «Оплата за транспортні та експедиційні послуги згідно рах. факт. № С-00000216 від 02.08.2022, в т.ч. ПДВ 20% 10972,97 грн»; надати копії коносаменту цей контейнер за відповідним договором надання експедиційних послуг; надати інформацію про маршрут перевезення та дані відправника і одержувача (в т.ч. фіз.осіб, які фактично відвантажили/отримали контейнер); надати листування з ТОВ «Умедо Груп» з питань транспортування даного контейнера; надати інформацію про вартість ТМЦ, що були в цьому контейнері.
7. Попередити ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ТОВ «Каргомайнд (Україна)», а також ТОВ «Умедо Груп» про те, що невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом, а також застосування заходів процесуального примусу, передбачених Главою 9 Розділу І ГПК України.
8. Копію ухвали надіслати учасникам у справі та крім того: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ); ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ); ТОВ «Каргомайнд (Україна)» (04074, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8, оф. 13).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати підписання ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.
Дата підписання ухвали 02.12.2024.
Суддя С.Ю. Наріжний