Справа № 945/216/24
Провадження 1-кс/945/445/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 листопада 2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2024 року за № 12024152260000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Слідчий ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2024 року за № 12024152260000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що 18.01.2024 до чергової частини відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що 14.01.2024 невстановлена особа, несанкціонованим невстановленим способом, без участі заявниці, а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила переказ грошових коштів з банківської карти останньої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 8100 гривень, чим заподіяла ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , остання повідомила, що у її користуванні знаходиться банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Так, 14.01.2024, приблизно о 21:00 годині, вона увійшла, за допомогою мобільного телефону, до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила, що з вищевказаної банківської карти, без її відома, при невідомих обставинах, здійснено переказ грошових коштів у розмірі 8100 гривень на банківську карту іншого банку № НОМЕР_2 , чим ОСОБА_3 було спричинено матеріальну шкоду.
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місті Миколаєві, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про власника рахунку, прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП, дата народження, адреса реєстрації та проживання, номер телефону); інформації про рух коштів по банківському рахунку, прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за період з 14.01.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагента, його місцезнаходження, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося знімання готівки, тощо; відомостей про IP та MAC адреси, IMEI мобільних пристроїв, з яких здійснювалося адміністрування банківського рахунку, прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 14.01.2024 по дату виконання ухвали.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, можуть вказати на особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній картці може бути використана як докази по провадженню.
Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений; одночасно з клопотанням подав на адресу суду заяву про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримує.
Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність»).
Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що виписки та необхідні слідчому відомості, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У той же час, слідчим та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2024 року за № 12024152260000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місті Миколаєві, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про власника рахунку, прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП, дата народження, адреса реєстрації та проживання, номер телефону);
- інформації про рух коштів по банківському рахунку, прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за період з 14.01.2024 по 18.01.2024, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагента, його місцезнаходження, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося знімання готівки, тощо;
- відомостей про IP та MAC адреси, IMEI мобільних пристроїв, з яких здійснювалося адміністрування банківського рахунку, прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 14.01.2024 по 18.01.2024.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
20.11.2024