Справа № 161/22209/24
Провадження № 1-кс/161/5969/24
м. Луцьк 02 грудня 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024030000000321 від 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.236 КК України,
29.11.2024 старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 26.11.2024, в ході проведення обшуку майнового комплексу ТОВ «Спартак», що за адресою: Волинська область, Ковельський район, с.Клюськ, вул.Садова, 117 (клопотання надіслане поштою згідно відтиску на конверті 27.11.2024).
У поданому клопотанні слідчий вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів необхідно вжити заходів до його збереження, шляхом накладення на нього арешту.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 у судове засідання також не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його та власника відсутності, у якій він зазначив, що у вирішенні клопотання покладається на розсуд суду, та просив повернути речі та документи, які не є речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.1 ст.172, ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024030000000321 від 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.236 КК України.
26.11.2024 проведено обшук майнового комплексу ТОВ «Спартак», що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких виявлено та вилучено речі та предмети, які постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 27.11.2024 визнані речовими доказами.
Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.
Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.
Слідчим у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов'язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.
Крім того, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 167, 170, 174, 175, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 26.11.2024, а саме на: картонна папка №1, із назвою «СВК січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2022 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни на 303 арк.; картонна папка №2, із назвою «СВК липень-грудень 2022 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни на 410 арк.; картонна папка №3, із назвою «СВК січень-червень 2023 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни на 383 арк.; картонна папка №4, із назвою «СВК липень-грудень 2023 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни на 376 арк.; картонна папка №5, із назвою «СВК січень-червень 2024 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни на 520 арк.; картонна папка №6, із назвою «СВК липень-жовтень 2024 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни на 315 арк.; картонна папка №7, із назвою « НОМЕР_1 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни (недооформлені документи) на 163 арк.; папка-швидкозшивач, із вмістом договорів на закупівлю худоби, договорів на переробку, договорів надання послуг з дезінфекції, договорів відповідального зберігання на 86 арк.; картонна папка з назвою «послуги армія», із вмістом документів: ТТН, актів приймання-передачі худоби, договорів обробки давальницької сировини, видаткових накладні, прибуткових накладних, актів надання послуг за 2022 рік, на 69 арк.; папка-швидкозшивач із назвою «подорожні листи 1 кв. 2024 року», із вмістом подорожніх листів вантажних автомобілів за перший квартал 2024 року на 57 арк.; папка-швидкозшивач із назвою «подорожні листи 2-3 квартал 2024 року», із вмістом подорожніх листів вантажних автомобілів за другий та третій квартал 2024 року на 120 арк.; прозорий файл із вмістом накладних на передачу готової продукції та актів надання послуг за 2022-2023 роки на 41 арк.; штатний розпис ТОВ «Спартак» з 01 липня 2024 року на 1 арк.; тарифікація працівників ТОВ «СПАРТАК» на 01 липня 2024 року на 2 арк.; дві видаткові накладні №397 від 04.10.2024 та дві товарно-транспортні накладі на 4 арк.; зразки відтисків печаток на 5 арк.; експлуатаційний дозвіл №03-15-11-HS, №3 від 02.07.2021 на 1 арк.; експлуатаційний дозвіл №03-15-04 від 02.02.2016 року на 1 арк.; зошит з чорновими записами із написом «договора колгоспи 2018р.» на 50 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК» Акти відбору зразків продукції» із вмістом актів відбору зразків біологічних продуктів, паталогічного матеріалу, об'єктів довкілля, води, змивів за 2022-2024 роки на 92 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, січень 2024 р.» із вмістом довідок на 32 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, лютий 2024 р.» із вмістом довідок на 50 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, березень 2024 р.» із вмістом довідок на 65 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, квітень 2024 р.» із вмістом довідок на 63 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, травень 2024 р.» із вмістом довідок на 41 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, червень 2024 р.» із вмістом довідок на 50 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, липень 2024 р.» із вмістом довідок на 39 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, серпень 2024 р.» із вмістом довідок на 48 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, вересень 2024 р.» із вмістом довідок на 26 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, жовтень 2024 р.» із вмістом довідок на 35 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, листопад 2024 р.» із вмістом довідок на 23 арк.; папка швидкозшивач із назвою «звіти агенство з ідентифікації тварин» із вмістом документів на 137 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК» Експорт м'ясо яловичина, Інвойси, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік» із вмістом документів на 34 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК» Експорт м'ясо яловичина, Декларації виробника, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік» із вмістом документів на 61 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК» Сертифікати, 2024 р.», із вмістом документів на 24 арк.; картонна папка з назвою «дезінфекція машин», із вмістом актів санітарної обробки автомобілів на 29 арк.; картонна папка із назвою «ТОВ «СПАРТАК» Відомості матеріалів №2 (свині товарні) 2023 рік, 2024 рік, із вмістом документів на 56 арк.; картонна папка з назвою «звіти в агенство ідентифікацій тварин (свині товарні) 2024 рік», із вмістом документів на 11 арк.; картонна папка з назвою «Дезінфекція, акти обробок», із вмістом актів на 16 арк.; картонна папка з назвою «експертні висновки», із вмістом висновків а 52 арк.; журнал обліку результатів перед забійного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса і субпродуктів на забійному пунктів ТОВ «СПАРТАК», форма №33 на 190 арк.; картонна папка з назвою «Звіти в ветлікарню» із вмістом звітів про результати дослідження патологічного (біологічного матеріалу) за 2024 рік на 11 арк.; картонна папка із назвою «ТОВ «ІРБІС ВОЛИНЬ» експорт шкіра, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік, інвойси», із вмістом документів на 20 арк.; список у табличній формі «Звіт по забою за 25 листопада 2024 року» на 1 арк.; закупівельні акти ВРХ, каса, непрямі витрати, чорнові записи за 25.11.2024 на 10 арк.; накладні, непрямі витрати та каса за 2024 рік на 1214 арк.; системний блок відеореєстратора марки «ATIS» «DIGITAL VIDEO RECORDER», model: DVR5116HE, P/N 1.0.0.1.71.4893, S/N НОМЕР_2 ; зразки з робочих поверхонь, устаткування та робочого інвентарю, який знаходився у приміщенні забійного цеху; зразки м'ясопродукції; зразки води; картонна папка №1, із назвою «СВК січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2022 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни на 303 арк.; картонна папка №2, із назвою «СВК липень-грудень 2022 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни на 410 арк.; картонна папка №3, із назвою «СВК січень-червень 2023 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни на 383 арк.; картонна папка №4, із назвою «СВК липень-грудень 2023 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни на 376 арк.; картонна папка №5, із назвою «СВК січень-червень 2024 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни на 520 арк.; картонна папка №6, із назвою «СВК липень-жовтень 2024 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни на 315 арк.; картонна папка №7, із назвою «СВК 2024 рік», із вмістом документів: приймальні квитанції, видаткові накладні, ТТН на доставку худоби та протоколи узгодження ціни (недооформлені документи) на 163 арк.; папка-швидкозшивач, із вмістом договорів на закупівлю худоби, договорів на переробку, договорів надання послуг з дезінфекції, договорів відповідального зберігання на 86 арк.; картонна папка з назвою «послуги армія», із вмістом документів: ТТН, актів приймання-передачі худоби, договорів обробки давальницької сировини, видаткових накладні, прибуткових накладних, актів надання послуг за 2022 рік, на 69 арк.; папка-швидкозшивач із назвою «подорожні листи 1 кв. 2024 року», із вмістом подорожніх листів вантажних автомобілів за перший квартал 2024 року на 57 арк.; папка-швидкозшивач із назвою «подорожні листи 2-3 квартал 2024 року», із вмістом подорожніх листів вантажних автомобілів за другий та третій квартал 2024 року на 120 арк.; прозорий файл із вмістом накладних на передачу готової продукції та актів надання послуг за 2022-2023 роки на 41 арк.; штатний розпис ТОВ «Спартак» з 01 липня 2024 року на 1 арк.; тарифікація працівників ТОВ «СПАРТАК» на 01 липня 2024 року на 2 арк.; дві видаткові накладні №397 від 04.10.2024 та дві товарно-транспортні накладі на 4 арк.; зразки відтисків печаток на 5 арк.; експлуатаційний дозвіл №03-15-11-HS, №3 від 02.07.2021 на 1 арк.; експлуатаційний дозвіл №03-15-04 від 02.02.2016 року на 1 арк.; зошит з чорновими записами із написом «договора колгоспи 2018р.» на 50 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК» Акти відбору зразків продукції» із вмістом актів відбору зразків біологічних продуктів, паталогічного матеріалу, об'єктів довкілля, води, змивів за 2022-2024 роки на 92 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, січень 2024 р.» із вмістом довідок на 32 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, лютий 2024 р.» із вмістом довідок на 50 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, березень 2024 р.» із вмістом довідок на 65 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, квітень 2024 р.» із вмістом довідок на 63 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, травень 2024 р.» із вмістом довідок на 41 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, червень 2024 р.» із вмістом довідок на 50 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, липень 2024 р.» із вмістом довідок на 39 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, серпень 2024 р.» із вмістом довідок на 48 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, вересень 2024 р.» із вмістом довідок на 26 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, жовтень 2024 р.» із вмістом довідок на 35 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК «Довідки клінічний огляд, листопад 2024 р.» із вмістом довідок на 23 арк.; папка швидкозшивач із назвою «звіти агенство з ідентифікації тварин» із вмістом документів на 137 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК» Експорт м'ясо яловичина, Інвойси, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік» із вмістом документів на 34 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК» Експорт м'ясо яловичина, Декларації виробника, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік» із вмістом документів на 61 арк.; картонна папка з назвою «ТОВ «СПАРТАК» Сертифікати, 2024 р.», із вмістом документів на 24 арк.; картонна папка з назвою «дезінфекція машин», із вмістом актів санітарної обробки автомобілів на 29 арк.; картонна папка із назвою «ТОВ «СПАРТАК» Відомості матеріалів №2 (свині товарні) 2023 рік, 2024 рік, із вмістом документів на 56 арк.; картонна папка з назвою «звіти в агенство ідентифікацій тварин (свині товарні) 2024 рік», із вмістом документів на 11 арк.; картонна папка з назвою «Дезінфекція, акти обробок», із вмістом актів на 16 арк.; картонна папка з назвою «експертні висновки», із вмістом висновків а 52 арк.; журнал обліку результатів перед забійного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса і субпродуктів на забійному пунктів ТОВ «СПАРТАК», форма №33 на 190 арк.; картонна папка з назвою «Звіти в ветлікарню» із вмістом звітів про результати дослідження патологічного (біологічного матеріалу) за 2024 рік на 11 арк.; картонна папка із назвою «ТОВ «ІРБІС ВОЛИНЬ» експорт шкіра, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік, інвойси», із вмістом документів на 20 арк.; список у табличній формі «Звіт по забою за 25 листопада 2024 року» на 1 арк.; закупівельні акти ВРХ, каса, непрямі витрати, чорнові записи за 25.11.2024 на 10 арк.; накладні, непрямі витрати та каса за 2024 рік на 1214 арк.; системний блок відеореєстратора марки «ATIS» «DIGITAL VIDEO RECORDER», model: DVR5116HE, P/N 1.0.0.1.71.4893, S/N НОМЕР_2 ; Транспортний засіб синього кольору марки «МТЗ», із пошкодженням у вигляді відсутності лівої дверки, без д.н.з., № двигуна - 147665, до якого під'єднано причіп (бочка), для відкачування рідких відходів марки «Спецбдмаш», модель: КО-503.02.00.000 із під'єднаним шлангом.
Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя