Справа №766/19368/24
н/п 1-кс/766/9559/24
22.11.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12024231080000989 вiд 05.11.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12024231080000989 вiд 05.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:
-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
-Інформацію про фінансові номери до якого прив'язана вказана банківська картка;
-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;
-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року;
-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет - банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року;
-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото - відео зображень проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №12024231080000989 вiд 05.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2024 року до Чергової частини Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа із застосуванням фішингового посилання (на які заявниця переходила), під виглядом отримання допомоги, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, 03.11.2024 року заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки: НОМЕР_2 , в результаті чого спричинила останній матеріальні збитки, сума яких складає 6 075грн.
Під час проведення допиту ОСОБА_4 , пояснила наступне, що: 03.11.2024 року близько 21:00 годині вечора, їй надійшло повідомлення на телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підтвердження для проведення транзакції, але остання ніяких дій не виконувала. Пізніше о 21:09 годині прийшло СМС про нетипову активність, ОСОБА_4 вирішила перевірити свій баланс, під час чого зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де виявила зняття її грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 в сумі 6075 гривень трьома транзакціями по 2025 гривень.
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника слідчого відділу Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:
- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
- Інформацію про фінансові номери до якого прив'язана вказана банківська картка;
- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;
- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року;
- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет - банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року;
- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото - відео зображень проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1