Справа №766/19434/24
н/п 1-кс/766/9634/24
22.11.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12024231080000996 вiд 06.11.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12024231080000996 вiд 06.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки № НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
-Інформацію про фінансовий номер до якого прив'язана вказана банківська картка;
-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;
-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року;
-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет -банкінгу час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року;
-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №12024231080000996 вiд 06.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2024року до Чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( м.т. НОМЕР_3 ), про те, що невідома особа 03.11.2024 близько 06.45 год. зателефонувавши тітці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 з номеру телефона( який не зберігся), шахрайським шляхом представившись співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши заявниці про нібито заблокування картки у зв'язку з підозрілими транзакціями, заволоділа грошовими коштами заявниці з п'яти банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 дві картки встановлюються та НОМЕР_2 в загальній сумі 554 639 гривень.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 , пояснює наступне що: на даний час він є військовослужбовцем, його тітка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 та її чоловік ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , повідомили ОСОБА_4 , що у них шахрайським шляхом без їх відома, невідомі особи заволоділи грошовими коштами, які перераховані різними сумами. Окрім цього, повідомляє, що йому відомо приблизно у 2017 році вони виїхали з міста Миколаїв до АДРЕСА_4 де проживали до 2022 року і на даний продовжують орендувати там квартиру і потім у березні місяці 2022 року виїхали до Албанії, м. Тірана. Також вони написали звернення до ДКП (Департамент кібер поліції) за №396034 від 11:48 04.11.2024 - копію відповіді долучу до матеріалів кримінального провадження.
ОСОБА_5 має у своєму користуванні:
1. Основну банківську картку № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_7 який був прив'язаний до її фінансового номеру мобільного телефону НОМЕР_5 .
2. Робочу банківську картку № НОМЕР_2 до якої був прив'язаний її фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_5 .
3. Сімейну банківську картку зі спільним доступом (доступ має її чоловік та моя тітка) за № НОМЕР_4 .
4. Скарбничка гривнева на яку зараховувалися грошові кошти після здійснення транзакцій, номеру рахунку скарбнички мені невідомий.
5. Депозитний рахунок в євро, код валюти 978, номер рахунку ОСОБА_7 надасть пізніше.
ОСОБА_8 має ФОП « ОСОБА_5 » діяльність: 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.
Час від часу приїздить з Албанії до України до м. Вишгород за вищевказаною адресою, так, наприкінці весни-початку літа приблизно і до жовтня місяця перебувала в Україні. Після чого поїхала до свого чоловіка у ОСОБА_9 . Окрім цього вона повідомила, що коли приїхала до Албанії зв'язок був нормальним і українська сім-картка досить добре уловлювала сигнал однак у період з 02.11.2024 по 03.11.2024 сім-картка належна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_5 була майже без сигналу і почали на телефон приходити різні смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » типу підозрілі операції та інше. Після чого, 03.11.2024 приблизно в обідній час увійшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де побачила операції у банківській системі, які ні вона ні чоловік не здійснювали. Таким чином, шахрайським шляхом невідомі особи за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на загальну суму 554 630 гривень 47 копійок, з яких 295 503 гривні 83 копійки є кредитними.
Незаконні операції починаючи з 06:45 03.11.2024 по 08:28 03.11.2024 року.
На кінець дня 02.11.2024 на її рахунках були наступні суми грошових коштів:
- на євро депозиті 3500 EUR.
- на робочій картці № НОМЕР_8 було 98 888 гривень.
- на спільному сімейному рахунку було приблизно -20000 кредитного ліміту точну суму зазначити не можуть.
- на гривневій основній картці 1200 грн. 66 коп.
- на гривневій скарбничці 3037, 98 гривень.
Унаслідок шахрайських дій після всіх транзакцій (виписку додам до матеріалів кримінального провадження) на з вищевказаних рахунків було здійснено чисельну кількість операцій між картками і рахунками і було створено одну чи декілька карток у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номера яких не знають і не пам'ятають, і на даний час повідомити не можуть, оскільки картки та рахунку поспіхом позакривали то заблокували.
На момент 03.11.2024 в обідній час і на даний час з рахунків списано наступні суми грошових коштів:
1. З депозитного рахунку євро було знято грошові кошти і надіслано на євро картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з якої було надіслано грошові кошти на основну банківську картку № НОМЕР_2 . З якої перерахування євро було конвертовано в гривні двома транзакціями:
- 03.11.2024 о 07:58 2689, 38 Євро конвертовано сумою 120 000 гривень;
- 03.11.2024 о 08:02 806, 82 Євро конвертовано сумою 36 000 гривень;
2. З гривневої скарбнички 03.11.2024 о 07:57 сумою 3037, 98 гривень;
3. З робочої картки № НОМЕР_8 було списано і зараховано на картку № НОМЕР_2 03.11.2024 о 07:01 сумою 98 888 гривень.
4. На основній картці № НОМЕР_2 на початок 03.11.2024 було 1200 грн. 66 коп. наприкінці на рахунку залишилось - 16 503 гривень 83 копійок (кредитних коштів).
5. З сімейної банківської картки за № НОМЕР_4 списано - 279 000 тисяч кредитного ліміту.
Наявні транзакції куди з банківської картки № НОМЕР_2 були надіслано грошові кошти:
- 07:26 03.11.2024 сумою 123 000 гривень на рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " рахунок отримувача НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_10 ;
-08:05 03.11.2024 сумою 141 500 гривень на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " рахунок отримувача НОМЕР_11 отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_12 ;
- 07:23 03.11.2024 сумою 23 000 гривень на рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " рахунок отримувача НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_10 ;
- 08:28 03.11.2024 сумою 22 000 гривень на рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " рахунок отримувача НОМЕР_13 отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_14 ;
- 07:17 03.11.2024 сумою 130 000 гривень на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " рахунок отримувача НОМЕР_15 отримувач ОСОБА_13 , код отримувача НОМЕР_16 ;
Окрім цього, були й інші транзакції на інші банківські рахунки:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_17 (6 транзакцій)
- АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " № НОМЕР_18 (1 транзакція)
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_19 (1 транзакція)
ОСОБА_6 працює в ІТ тому банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала вигідну пропозицію щодо користування картками і пільгами банку з підвищеним кредитним лімітом.
У Херсонській області вони не були, грошові кошти особисто не перераховували свої паспортні дані нікому не повідомляли.
Окрім цього, на ім'я її чоловіка ОСОБА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито три мікрозайми трьома операціями: 03.11.2024 - 6000 грн.; та 05.11.2024 - 6000 грн. та 9000 грн.
З урахуванням вище викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 , начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки № НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
- Інформацію про фінансовий номер до якого прив'язана вказана банківська картка;
- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;
- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року;
- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет -банкінгу час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 00:00 години 06.11.2024 року;
- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1