Справа № 344/20926/24
Провадження № 1-кс/344/8323/24
28 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 62024140150000031 від 02.02.2024,
Слідчий П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_7 , підозрюється у тому, що він, працюючи на посаді начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу - Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави у розумінні п. 1 Примітки до ст. 368-5 КК України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності та, у період з 03.03.2020 по 06.09.2023, набув у розумінні п. 2-4 Примітки до ст. 368-5 КК України активів вартістю 19 312 889, 19 (дев'ятнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять гривень дев'ятнадцять копійок) гривень, що більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 368-5 КК України, - набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.
Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період із 2020 по 2024 роки, придбали значну кількість рухомого та нерухомого майна, сумарна вартість якого значно перевищує їх законні доходи, здобуті у період із 1998 року по даний час. Значну кількість вказаного майна останні подарували своїй ОСОБА_9 .
09 серпня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.
Крім цього, 04.06.2024 в рамках даного кримінального провадження, проведено санкціонований обшук за місцем знаходження нерухомого майна, що належить дружині ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_10 від 01.06.2024 у справі №344/10443/24.
В ході вищезазначеного обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 22450 (двадцять дві тисячі чотириста п'ятдесят) доларів США та 10850 (десять тисяч вісімсот п'ятдесят) євро, які поміщені у спеціальний пакет ДБР серії НОМЕР_1 , на якому проставлено пояснювальні написи та підписи учасників слідчої дії. Крім цього, були вилучені грошові кошти у сумі 263600 (двісті шістдесят три тисячі шістсот) гривень, які поміщено у спеціальний пакет ДБР серії НОМЕР_2 , на якому проставлено пояснювальні написи та підписи учасників слідчої дії.
Постановою від 05.06.2024 вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
10 червня 2024 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області у справі №344/10723/24 на вилучені в ході зазначеного обшуку грошові кошти накладено арешт.
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 22.10.2024, у справі № 344/16495/24, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відмовлено у задоволенні клопотання про скасування арешту на вище зазначені грошові кошти.
Сумарна вартість вище зазначених грошових коштів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, таким чином, вони відповідають критеріям, визначеним абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України.
З метою забезпечення збереження економічної вартості виникла необхідність передати вищевказані речові докази у вигляді грошових коштів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Станом на 21.11.2024 22450 доларів США згідно курсу НБУ становить 927880,95 грн., тобто 306,43 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Станом на 21.11.2024 10850 євро згідно курсу НБУ становить 927880,95 грн., тобто 156,56 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
У свою чергу, 2636000 гривень становлять 87,05 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління речових доказів, на які накладено арешт та вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня відповідного року, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, враховуючи, що така передача не завдасть шкоди досудовому розслідуванню, просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління речові докази, а саме: грошові кошти у сумі 22 450 доларів США, 10 850 євро, 263 600 гривень, які були вилучені 04.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем знаходження нерухомого майна, що належить дружині ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
В судовому засдіаннні ОСОБА_8 заперечила проти задоволення клопотання, та зазначила, що вилучені грошові кошти у розмірі 263 600 гривень вона збирала протягом року для сплати податків. Грошові кошти у розмірі 10 800 євро та 10000 доларів США належать третім особам та знаходилися в офісі на зберігання. Вважає, що зазначені кошти підлягають поверненню.
В судовому засіданні ОСОБА_7 та його адвокат заперечили проти задоволення клопотання, оскільки вилучені грошові кошти не були набуті незаконним шляхом, та не стосуються підозри. Зазначили, що вилучені грошові кошти у розмірі 263 600 гривень ОСОБА_8 збирала протягом року для сплати податків. Грошові кошти у розмірі 10 800 євро та 10000 доларів США належать третім особам, а тому такі кошти підлягають поверненню.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Частиною 2 ст. 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Згідно ч. 7ст. 100 КПК Україниу випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначено, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.
За абзацом четвертим частини першої статті вказаного закону, управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Відповідно до ст.19 вказаного Закону національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Частиною першою статті 20 вказаного закону встановлено, що управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом:
1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;
2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Так, П'ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 62024140150000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.
09 серпня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.
04.06.2024 в рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 01.06.2024 проведено обшук за місцем знаходження нерухомого майна, що належить дружині ОСОБА_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 22450 (двадцять дві тисячі чотириста п'ятдесят) доларів США, 10850 (десять тисяч вісімсот п'ятдесят) євро, та грошові кошти у сумі 263600 (двісті шістдесят три тисячі шістсот) гривень.
Постановою слідчого від 05.06.2024 вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти у сумі 22450 (двадцять дві тисячі чотириста п'ятдесят) доларів США, 10850 (десять тисяч вісімсот п'ятдесят) євро, та грошові кошти у сумі 263600 (двісті шістдесят три тисячі шістсот) гривень визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 10 червня 2024 року накладено арешт на вилучені в ході обшуку грошові кошти у сумі 22450 (двадцять дві тисячі чотириста п'ятдесят) доларів США, 10850 (десять тисяч вісімсот п'ятдесят) євро, та грошові кошти у сумі 263600 (двісті шістдесят три тисячі шістсот) гривень.
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 22.10.2024 у справі № 344/16495/24 у задоволенні клопотання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про скасування арешту на вище зазначені грошові кошти відмовлено.
Сумарна вартість вище зазначених грошових коштів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, таким чином, вони відповідають критеріям, визначеним абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України.
Враховуючи наявність передбачених законом підстав для застосування положень абзацу сьомого ч.6 ст.100 КПК України у кримінальному провадженні № 62024140150000031 від 02.02.2024, задля забезпечення збереження економічної вартості речових доказів, слідчий суддя вважає, що грошові кошти в сумі 22450 (двадцять дві тисячі чотириста п'ятдесят) доларів США,10850 (десять тисяч вісімсот п'ятдесят) євро, та 263600 (двісті шістдесят три тисячі шістсот) гривень, які були вилучені 04.06.2024 в ході проведення обшуку слід передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майном.
Слідчий суддя не приймає до уваги заперечення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та його адвоката з огляду на наступне.
Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
Оскільки вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти у сумі 22450 доларів США, 10850 євро, 263600 гривень визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та на них накладено арешт ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 10 червня 2024 року, такі не можуть бути повернути відповідно до вимог ч.9 ст.100 КПК України.
Інші доводи також не можуть бути прийняті до уваги, оскільки слідчий суддя не вирішує долю речових доказів, а розглядає питання здійснення заходів з управління такими.
Керуючись ст.22,26,100,170- 174,309,395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління речові докази, а саме: грошові кошти у сумі 22 450 (двадцять дві тисячі чотириста п'ятдесят) доларів США, 10 850 (десять тисяч вісімсот п'ятдесят) євро, 263 600 (двісті шістдесят три тисячі шістсот) гривень, які були вилучені 04.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем знаходження нерухомого майна, що належить дружині ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Повний текст ухвали складено 29 листопада 2024 року