Справа № 344/21159/24
Провадження № 1-кс/344/8414/24
28 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження обов'язків в рамках кримінального провадження №62024140150000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбачениого ч. 1 ст. 368-5 КК України,-
Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчими П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури - здійснюються повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 62024140150000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні 09.08.2024 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець с. Тростянець, Івано-Франківської області, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
Громадянин України ОСОБА_4 , працюючи на посаді начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу - Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу, тобто будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави у розумінні п. 1 Примітки до ст. 368-5 КК України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності та, у період з 03.03.2020 по 06.09.2023, набув у розумінні п. 2-4 Примітки до ст. 368-5 КК України активів вартістю 19 312 889, 19 (дев'ятнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять гривень дев'ятнадцять копійок) гривень, що більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 368-5 КК України, - набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.
Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_4 злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
- протоколом за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій № 12-08-04/703 від 06.06.2024;
- протоколом огляду мобільного телефону від 27.06.2024;
- відомостями із державних реєстрів, у тому числі із Державного реєстру прав власності на нерухоме майно;
- заповненими ОСОБА_4 деклараціями особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування;
- обґрунтованим висновком НАЗК, щодо виявлення ознак корупційного кримінального правопорушення від 07.08.2024;
- протоколами обшуку житлових приміщень ОСОБА_4 та членів його сім'ї від 04.06.2024 та вилученими під час вказаних обшуків документами;
- протоколом тимчасового доступу від 05.09.2024 у приміщенні ТОВ «Західно-Український автомобільний дім» та вилученими під час вказаного тимчасового доступу документами;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 ;
- протоколом тимчасового доступу від 03.09.2024 у приміщенні ГУ ДПС в Івано-Франківській області та вилученими під час вказаного тимчасового доступу відомостями;
- протоколами тимчасових доступів у приміщенні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ «Млинарське» та у приватних нотаріусів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а також вилученими під час проведення означених тимчасових доступів документами;
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Слідчим суддею Івано-Франківського міського суду 23.08.2024 частково задоволено клопотання сторони обвинувачення, застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді застави в розмірі 2 501 128 (два мільйони п'ятсот одна тисяча сто двадцять вісім) грн та у строк до 07.10.2024, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покладено наступні обов'язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утриматися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання компетентним органам свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Заставу за ОСОБА_4 внесено 23.09.2024.
Слідчим суддею Івано-Франківського міського суду за клопотанням сторони обвинувачення 02.10.2024 продовжено строк досудового розслідування злочину у кримінальному провадженні №62024140150000031 від 02.02.2024 до чотирьох місяців, тобто до 09.12.2024.
За клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Івано-Франківського міського суду 02.10.2024 продовжено строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначених ухвалою слідчого судді до 02.12.2024, в межах строку досудового розслідування.
Стороною обвинувачення до Івано-Франківського міського суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024140150000031 від 02.02.2024 до шести місяців, тобто до 09.02.2025.
Завершити досудове розслідування у строк до закінчення дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначених ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 23.08.2024 та продовжених ухвалою слідчого судді від 02.10.2024 неможливо, у зв'язку з тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування, у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема необхідно: отримати висновки судових експертів за результатами проведення призначених судових оціночно-будівельних експертиз та товарно-транспортних експертиз; допитати як свідка ОСОБА_8 ; провести тимчасовий доступ до документів - нотаріальної справи у якій міститься договір купівлі продажу автомобіля марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG, 2023 р.в., VIN - НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 10.06.2024; в установленому законом порядку витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження рішення судів в адміністративних справах усіх судових інстанцій про поновлення ОСОБА_4 на посаді начальника ДЕІ Карпатського округу у період з березня 2020 по 19 березня 2024 року, а також визнання незаконними оголошення йому простою; встановити відомості про всі наявні у ОСОБА_4 та членів його родини банківські рахунки; на підставі ухвал слідчого судді провести тимчасові доступи до відомостей про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 та членів його родини; отримати висновок НАЗК щодо проведення повної перевірки декларацій особи уповноваженої на виконання функцій держави за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки (при звільненні), за результатами перевірки вирішити питання про наявність у діях підозрюваного ознак злочину, передбаченого ст. 366-2 КК України; вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації злочинних дій підозрюваного; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдань кримінального провадження.
Необхідність продовження строку дії обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду 23.08.2024 та продовжених ухвалою 02.10.2024 обумовлюється наявністю ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
При оцінці наявності цього ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, слід врахувати те, що підозрюваний ОСОБА_4 , враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним злочину, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винним у вчиненні злочинів, може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Крім цього, враховуючи колишній статус ОСОБА_4 як керівника ДЕІ Карпатського округу та відповідно набуті ним зв'язки у колі співробітників правоохоронних органів та органів державної влади, широке коло знайомств, останній має реальну можливість покинути територію України, використовуючи наявні у нього зв'язки. Також, на даний час Національним агентством з питань запобігання корупції щодо нього проводиться перевірка всіх поданих ним декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави, що може додатково створювати в останнього почуття неминучості притягнення до кримінальної відповідальності та у зв'язку із цим бажання переховуватися від органу досудового розслідування.
Як встановлено в ході досудового розслідування ОСОБА_4 у 2023-2024 неодноразово виїжджав за межі України, оскільки є особою, яка не підлягає мобілізації. Таким чином, ОСОБА_4 в умовах дії воєнного стану, з урахуванням його віку, може безперешкодно покинути територію України.
Враховуючи ці обставини у сукупності із особою підозрюваного ОСОБА_4 та характером і тяжкістю злочину, у вчиненні якого він підозрюється, сторона обвинувачення вважає, що на теперішній час ризик того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду існує і не зменшився з моменту застосування запобіжного заходу.
Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
При оцінці наявності цього ризику, передбаченого у п. 2 ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, слід врахувати те, що такі дії вже були вчинені ОСОБА_4 зокрема щодо автомобіля марки та моделі Mercedez-Benz G 63 AMG 2023 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_1 , вартістю 9 363 179,19 гривні, набутого його дружиною ОСОБА_9 . Так під час розгляду слідчим суддею Івано-Франківського міського суду клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вказане рухоме майно ОСОБА_9 уклала з ОСОБА_10 нотаріально-посвідчений договір купівлі-продажу автомобіля, а сам ОСОБА_4 підписав нотаріально-посвідчену заяву, якою надав згоду на продаж його дружиною ОСОБА_9 цього автомобіля, набутого ними в період перебування у зареєстрованому шлюбі.
Враховуючи ці обставини у сукупності із особою підозрюваного ОСОБА_4 та характером і тяжкістю злочину, у вчиненні якого він підозрюється, сторона обвинувачення вважає, що на теперішній час ризик того, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення не зменшився.
Ризик незаконно впливати на свідків та експерта у цьому кримінальному провадженні.
Даний ризик, встановлений у п. 3 ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, є реальним, оскільки досудове розслідування не завершене, слід допитати ще ряд свідків, в тому числі і працівників ДЕІ. ОСОБА_4 ж шляхом вмовляння, погроз зможе впливати на показання вище вказаних осіб, що, у свою чергу, може зашкодити проведенню досудового розслідування.
Також, оцінюючи можливість впливу на свідків, сторона обвинувачення також виходить із передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України процедури отримання свідчень від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 Кримінального процесуального кодексу України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.
Поряд з цим, станом на даний час у кримінальному провадженні вже проводяться судові товарознавчі експертизи та будівельно-оціночні експертизи. У свою чергу, ОСОБА_4 , може незаконно впливати на судових експертів, які проводять судові експертизи у даному кримінальному провадженні, з метою отримання вигідних для себе, необ'єктивних, результатів проведення вище вказаних судових експертиз.
За таких, обставин ризик впливу на свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від цих осіб, дослідження висновків експертів та дослідження їх судом.
З огляду на вищевикладене, сторона обвинувачення вважає, що ризик незаконного впливу на свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні, передбачений у п. 3 ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, існує, він не зменшився, що обумовлює необхідність застосування до підозрюваного такого обов'язку як заборона спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні з метою запобігання цьому ризику.
Ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Даний ризик, передбачений у п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, є реальним, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 , може приховувати докази його злочинних дій, не з'являтись на виклики до слідчого, прокурора чи суду тим самим затягуючи строки досудового розслідування чи судового розгляду. Наявність даного ризику підтверджується тим, що ОСОБА_4 не з'явився на виклик до слідчого на 09.08.2024, у зв'язку з чим був оголошений в розшук.
Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення.
Враховуючи, що злочинні дії ОСОБА_4 в значній мірі підтверджуються документальними матеріалами, останній, враховуючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, може умисно фальсифікувати відомості, зазначені у тих документах, які слідство ще не здобуло станом на даний час, або створювати нові документи, що міститимуть завідомо неправдиві відомості, вигідні для підтвердження лінії його захисту. Більш того, ОСОБА_4 після проведення 04.06.2024 обшуків у даному кримінальному провадженні вніс до свої декларації при звільненні завідомо неправдиві відомості, очевидно, розраховуючи, таким чином, вплинути на хід досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
У свою чергу, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи з відома та за вказівкою ОСОБА_4 , після вилучення під час проведення обшуків у цьому кримінальному провадженні дороговартісних автомобілів належних останнім, незаконно відчужили їх з метою уникнення арешту автомобілів та проведення стосовно них відповідних судових експертиз.
За таких обставин сторона обвинувачення вважає доведеним наявність ризиків, а саме ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та ризики, просив клопотання задовольнити.
Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечив.
Заслухавши прокурора захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов'язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 7 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.
В судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов'язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим на етапі досудового розслідування ризикам, що передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також і неможливість нівелювання зазначених ризиків при застосуванні більш м'якого запобіжного заходу.
Отже, враховуючи вищенаведене, з врахуванням позиції прокурора, вважаю, що клопотання слід задовольнити, продовживши покладені на ОСОБА_4 обов'язки на строк на два місяці до 02.02.2024 року включно, в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України, -
Клопотання про продовження обов'язків - задовольнити.
Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого в АДРЕСА_2 , обов'язки, згідно ухвали суду від 23 серпня 2024 року, на два місяці до 02.02.2025 року включно, в межах строку досудового розслідування, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;
- не відлучатися за межі Івано-Франківської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утриматися від спілкування з усіма свідками у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання компетентним органам свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії ухвали до 02.02.2025 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 29.11.2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_12