Справа № 183/8631/23
№ 1-кс/183/2174/24
29 листопада 2024 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.06.2023 року за № 12023041350000859 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого, погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.06.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, розмістила у стрічці новин додатку "Фейсбук" рекламу, про надання допомоги, на яку натиснула ОСОБА_4 , зареєструвалася та ввела пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з її картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 були списані грошові кошти в розмірі 33200 гривень.
Вказана інформація слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена 25 червня2023 року до ЄРДР за № 12023041350000859за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала, що вїї володіння перебувають банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: картка для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та картка Універсальна з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 .
22 червня 2023 року, остання перебувала за місцем свого мешкання та переглядала новини у соціальній мережі «Фейсбук», де побачила оголошення «Допомога для всіх українців - 6 тисяч гривень», після чого натиснула на це оголошення. Після чого, висвітилось віконце, де потрібно була ввести логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ОСОБА_4 зробила. Одразу після цього, на її мобільному телефону відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона побачила, що з її банківської картки «Універсальної» банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 почалися списання грошових коштів.
Відповідно до ст.ст. 60-62, глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківську рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.
Інформацію щодо юридичних та фізичних осіб,яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або за письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або за фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальним джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копій та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Так, враховуючи факт, що рух грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за 22червня 2023 року,із зазначенням способу зняття грошових коштів у вказаного банківського рахунку та фізичних/юридичних осіб, куди були перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб.
Тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор та слідчій не з'явились.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з'явився.
У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до клопотання, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації за умови її наявності, що в свою чергу суперечить вимогам частини 1 статті 159 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, стороні обвинувачення необхідно бути впевненим про наявність такої інформації у володільця.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній не довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу до даних потерпілого, в клопотанні не доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.
Разом з тим, при звернення до суду, слідчим не дотримано вимог передбачених пунктом 20-6 Перехідних положень КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, п. 20-6 Перехідних положень КПК України, слідчий суддя, -
Відмовити в задоволені клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.06.2023 року за № 12023041350000859 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1