Справа № 182/6726/24
Провадження № 1-кс/0182/1170/2024
Іменем України
28.11.2024 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю і знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по рахунку № НОМЕР_1 ; - виписки по рахунку № НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час; - інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час; - інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час; - фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час; - інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час; - інформацію стосовно переказів грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час; - інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:0008.2021 по теперішній час; - інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час; - інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час; - інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час; - інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час; - Інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
В клопотанні зазначено, що 30 жовтня 2024 року ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №12024041360000465 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.289 КК України.
Згідно обставин викладених у клопотанні, в період часу з березня 2022 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , заволоділа транспортним засобом, а саме тягачем MAN TGA 18/400 д.н. НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може містити інформацію та відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 30.10.2024 року розпочато кримінальне провадження №12024041360000465 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 289 КК України, за фактом того, що в період часу з березня 2022 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , заволоділа транспортним засобом, а саме тягачем MAN TGA 18/400 д.н. НОМЕР_2 . Крім того, в період часу з березня по жовтень невстановлена особа, в невстановленому місці, заволоділа транспортним засобом, а саме сідловим тягачем MAN TGA 33 480 д.н. НОМЕР_3 та напівпричепом PACTON TPD д.н. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 (а.п. 4-5). Згідно договору про надання послуг від 11.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 було укладено договір на виконання послуг з перевезення, строком дії до 31.12.2021 р., розрахунки за договором проводились з ОСОБА_6 на його банківську картку НОМЕР_1 , а сідловий тягач MAN TGA 33 480 д.н. НОМЕР_3 та напівприч PACTON TPD д.н. НОМЕР_4 на якому здійснювалось перевезення вантажу ОСОБА_6 належав ТОВ МАНТРАНС» на умовах оренди автотранспорту. (а.п. 7-9).. Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати групі слідчих уповноважених на розслідування кримінального провадження №12024041360000465, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю і знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по рахунку № НОМЕР_1 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:0008.2021 по теперішній час;
- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час;
- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час;
- інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час;
- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 11.08.2021 по теперішній час;
- Інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1