справа № 208/14213/24
№ провадження 1-кс/208/2687/24
Іменем України
29 листопада 2024 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 42024042050000048 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -
Слідчий СВ Кам'янського РУП ГУПН України в Дніпропетровській області звернулась до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні комунального підприємства Кам'янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
З норм ст. 26 КПК України вбачається, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 24.09.2024 до Кам'янської окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 040406-17/5474-2024 від 19.09.2024 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у період з 01.01.2020 по 31.03.2024 зловживаючи службовим становищем, завищили вартість наданих послуг з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення, що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів.
Східним офісом Держаудитслужби відповідно до пункту 1.2.4.4 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІІ квартал 2024 року проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності
Комунального підприємства Кам?янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Підприємство) за період з 01.01.2021 по 31.03.2024 року, результати якої викладені в акті ревізії від 16.09.2024 N?040406-20/46.
Акт ревізії від 16.09.2024 N?040406-20/46, підписаний об?єктом контролю без заперечень.
За результатами ревізії КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів на загальну суму 1 304, 75 тис. грн., а саме:
Ревізією, з урахуванням результатів зустрічної звірки, встановлено завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартості наданих послуг з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення у 12 випадках, в тому числі в жовтні 2023 року та лютому 2024 року на суму 1 304, 75 тис. грн., внаслідок перевищення кількості відпрацювання машино-годин гідромолотом на базі екскаватору на пневмоколісному ходу, включених ресурсних відомостей до актів здавання-приймання наданих послуг форми N? кБ-2в в порівнянні з даними бухгалтерського обліку Виконавця в кількості 1029,192 маш. годин, чим порушено пункт п.5.4, 6.2, 6.16 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.11.2021 N?281, п.5,6,11,12 П(С)БО 16 «Виграти», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.12.1999 N? 318, п. 1.1, 5.1.1., 5.3.1. договорів про закупівлю від 05.09.2023 N?00-01/0264, N?00-01/0265, N?00-01/0266, від 06.09.2023 N?00-01/0267 - N?00-01/0273, від 07.09.2023 N?00-01/0274, N?00-01/0275.
Порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 304, 75 тис. гривень.
Акти здавання-приймання наданих послуг форми N?КБ-2в за жовтень 2023 року підписано з боку Виконавця - директором ОСОБА_5 з боку Замовника - директором ОСОБА_6 , за лютий 2024 року підписано з боку Виконавця - директором ОСОБА_5 з боку Замовника - заступником директора ОСОБА_7 .
В ході ревізії порушення усунуто в повному обсязі шляхом зменшення кредиторської заборгованості по розрахунках між Підприємством та Товариством на суму 1 304, 75 тис. гривень.
Вказані порушення можуть містити в собі ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України.
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, документів, та інформації, що перебуває у володінні комунального підприємства Кам'янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .
Самі по собі вищевказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.
Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.
Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.
Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення належно завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, що перебуває у володінні комунального підприємства Кам'янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 : а саме:
- договори про закупівлю послуг з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення які були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками, додатковими угодами до них специфікаціями, дефектними актами, локальні кошториси на будівельні роботи, технічними документами, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, актами приймання виконаних робіт, документів щодо взаєморозрахунків за виконані роботи, банківські виписки, первинні документи та зведені регістри бухгалтерського обліку, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості станом на час виконання ухвали, з 01.01.2023 по 31.03.2024 року.
Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.
Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Кам'янського РУП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 .
Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали, а саме - до 29 січня 2025 року.
Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1