Справа № 171/2658/24
1-кс/212/1362/24
іменем України
29 листопада 2024 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 12024046410000037 від 13.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
18.11.2024 року до суду за підсудністю надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні № 12024046410000037 від 13.07.2024 року, за ч. 1 ст. 361 КК України, в якому дізнавач просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послався на те, що у СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046410000037 від 13.07.2024 за фактом того, що 12.07.2024 року до відділення поліції № 8 Криворізького РУП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа у 2023 році використовувала належний йому електронний платіжний засіб з метою переказу грошових коштів, без їх подальшого оподаткування.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяву з проханням вирішити клопотання у їх відсутність.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12024046410000037 від 13.07.2024 року за ч. 1 ст. 361 КК України, за фактом того, що12.07.2024 року до відділення поліції № 8 Криворізького РУП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невстановлена особа у 2023 році використовувала належний йому електронний платіжний засіб з метою переказу грошових коштів, без їх подальшого оподаткування.
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 дав показання про те, що 27.03.2024 року за місцем реєстрації надійшло повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до контролюючого органу № 21010/6/04-36-24-17-15 від 27.03.2024 року. Не розуміючи причини виклику його до ІНФОРМАЦІЯ_3 , розповів про дану повістку матері ОСОБА_6 після чого остання намагалась самостійно дізнатись про всі обставини та причини даного виклику. Під час даних дій вони дізнались, що потрібно звертатись в податкову службу, що знаходиться в АДРЕСА_3 . Приїхавши в податкову службу за раніше вказаною адресою в ході спілкування з фахівцем на ім'я ОСОБА_7 , прізвище останньої не відоме, остання повідомила, що отримана податкова інформація від ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо зазначених обсягів переказів між рахунками, які належать йому із використання реквізитів УПЗ (р2р-платежі) у 2023 році, а саме дебетовий оборот в сумі 1 379 575,0 гривень та кредитний оборот у сумі 1 380 056,0 гривень. Також вона пояснила, що виходячи з цього він зобов'язаний сплатити згідно чинного законодавства 19,5 % від суми вказаної раніше, та до 1 серпня 2023 подати відповідну декларацію. На заперечення ОСОБА_5 щодо отримання даної суми остання відповідала, що без його згоди операції здійснюватися не могли та в разі несплати податку та не подання декларації відносно нього будуть вчинятись відповідні заходи примусу до моменту вирішення питання, на прохання надати підтверджуючі документи про дані надходження остання відмовила. Також ОСОБА_5 пояснила, що він має лише один банківський рахунок відкритий на його ім'я, а саме в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка для виплат № НОМЕР_1 . Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході спілкування з фахівцем перевіряючи рахунок жодних надходжень з подібною сумою яку надали в податковій службі не було, для підтвердження відсутності подібних операцій надали виписки по належному рахунку. Звертаючись за інформацією до ІНФОРМАЦІЯ_3 у наданні інформації, що могла б підтвердити дійсність даних надходжень відмовились, пояснили, що можуть тільки допомогти з заповненням декларації.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені дізнавачем у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 12024046410000037 від 13.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1)виписку по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
2)роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз'ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року;
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 17 січня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1