Справа № 588/2123/24
Провадження № 1-кс/588/402/24
28 листопада 2024 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000307 від 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000307 від 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона виклала у мережі «Інтернет» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж зимового взуття. Їй на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від покупця на ім'я ОСОБА_6 (н.м.т.: НОМЕР_1 ). В ході листування у вищезазначеному месенджері остання вирішила придбати товар. В подальшому ОСОБА_6 відправила ОСОБА_5 гіпер-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено отримання грошових коштів за купівлю зимового взуття. При переході за даним гіпер-посиланням, ОСОБА_5 вказала дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому у заявниці було списано двома транзакціями грошові кошти у загальній сумі 7418 гривень 50 копійок.
Згідно наданої потерпілою виписки по картці/рахунку в період з 07:20 21.12.2023 по 21:06 21.12.2023 з карткового рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім?я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,здійснено перекази на загальну суму 7418,50 грн., в деталях операцій зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Посилаючись на те, що відомості про рух коштів мають значення для встановлення особи винуватої у вчиненні кримінального правопорушення, які неможливо отримати в інший спосіб, крім шляхом отримання тимчасового доступу до речей i документів, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06, з банківської картки ( НОМЕР_3 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5
- повну інформацію про операції по банківських рахунках щодо перерахування: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06, з банківської картки ( НОМЕР_3 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- докази способу перевірки та інформування банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власниці банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06;
- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 . платіжних операцій з переказу: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000307 від 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що остання виклала у мережі «Інтернет» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж зимового взуття. Їй на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від покупця на ім'я ОСОБА_6 (н.м.т.: НОМЕР_1 ). В ході листування у вищезазначеному месенджері остання вирішила придбати товар. В подальшому ОСОБА_6 відправила ОСОБА_5 гіпер-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено отримання грошових коштів за купівлю зимового взуття. При переході за даним гіпер-посиланням, ОСОБА_5 вказала дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому у заявниці було списано двома транзакціями грошові кошти у загальній сумі 7418 гривень 50 копійок. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 5).
22.12.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 6-8).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06, з банківської картки ( НОМЕР_3 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5
- повну інформацію про операції по банківських рахунках щодо перерахування: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06, з банківської картки ( НОМЕР_3 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- докази способу перевірки та інформування банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власниці банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06;
- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49; 3718,50 грн 21.12.2023 о 21:06.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 28 грудня 2024 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1