Справа № 584/1471/23
Провадження № 1-кс/584/462/24
29.11.2024 м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12023200520000194 від 11.09.2023 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Дізнавач СДвідділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Путивльського районного суду Сумської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що у провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12023200520000194 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що 08.09.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , проглядав публікації в соціальній мережі "Інстаграм" на своєму мобільному телефоні "SAMSUNG" моделі S21 IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , назва моделі SM-G991/DS. В ході перегляду публікацій ОСОБА_4 побачив сторінку "i_fishka_ua", з метою оформлення замовлення мобільного телефону "IPhone 12 Pro Max". Після чого здійснив оплату в сумі 19499,01 грн. зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_3 . Однак, після спливу деякого часу, мобільний телефон відправлено не було та продавець вищевказаного інтернет-магазину на зв'язок не виходить.
Таким чином, невстановлена особа, за допомогою фішингового сайту, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на суму 19499,01 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_3 , відповідно до якої грошові кошти ОСОБА_5 за допомогою платіжного інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були перераховані в невідомому напрямку.
09.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо транзакцій, здійснених 08.09.2023 за допомогою платіжного інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої, грошові кошти в сумі 19499,01 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
07.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно інформації по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_4 , відповідно до якої з вказаної картки 08.09.2023 о 15:50 год. було здійснено переказ на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером карти НОМЕР_5 , котрий відкритий на ім'я ОСОБА_6 .
Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській картці № НОМЕР_5 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо зазначеної банківської картки.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судове засідання дізнавач не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у зв'язку з реальною загрозою зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023200520000194 від 11.09.2023, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 11.09.2023, протоколу допиту потерпілого від 13.09.2023, інформації банку, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_5 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), зобов'язавши цей банк надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , за період з 08.09.2023 по 08.10.2023 наступні відомості:
- на чиє ім'я було відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , починаючи з 00.00 год. 08.09.2023 по 00.00 год. 08.10.2023 у паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 08.09.2023 по 29.11.2024;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00.00 год. 08.09.2023 по 00.00 год. 08.10.2023;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 00.00 год. 08.09.2023 по 00.00 год. 08.10.2023;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив'язкою до банківської карти № НОМЕР_5 , за період з 00.00 год. 08.09.2023 по 00.00 год. 08.10.2023;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
2. Обов'язок надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 27 грудня 2024 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1