Справа 127/38552/24
Провадження 1-кс/127/16701/24
27 листопада 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022025100000064 від 16.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, в зв'язку з чим йому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те, що 15.04.2022 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 , невідомим шляхом отримала доступ до її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", звідки в подальшому здійснила оплату контенту в додатку "GooglеPAY" на суму 30 000 грн., та 20 000 грн.
Крім того, до вказаного кримінального провадження було приєднано ряд кримінальних проваджень розслідуваних органами досудового розслідування за ідентичним способом зв'язку із потерпілими, а саме за мобільним номером телефону НОМЕР_1 . Враховуючи, що у значній кількості приєднаних кримінальних проваджень відсутнє здійснення першочергових слідчих (розшукових) дій, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських карток потерпілих.
Зокрема, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.10.2022 що до ВП №2 Хмільницького РВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 житель АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , про те, що 03.10.2022 року близько 00.50 год. невідома особа зателефонувавши з телефона за номером НОМЕР_1 повідомила, що рахунок заявника заблоковано та для розблокування необхідно натиснути цифру 1, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 19 700 гривень, які були прераховані з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на VODAFON KYIV.)
24.06.2024 було здійснено огляд матеріалів тимчасового доступу до банківської картки потерпілого, під час чого було встановлено, що грошові кошти потерпілого із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 були перераховані 7-ма платежами 03.10.2022 на рахунок № НОМЕР_4 належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області повідомив, що зазначений вище банківський рахунок є транзитним.
В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації (на електронному носії та паперовому вигляді) щодо перерахунку грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, повний номер банківської картки, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію про перелік IP-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій:
03.10.2022 00:42:38 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 504062, ID транзакції 52807226671, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_5 ) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: VODAFONE, KYIV»;
03.10.2022 00:42:59 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 862064, ID транзакції 52807293140, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_5 ) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: VODAFONE, KYIV»;
03.10.2022 00:43:37 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 375066, ID транзакції 52807373981, ІПН / ЄДРПОУ відправника 3084012690) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: VODAFONE, KYIV»;
03.10.2022 00:44:20 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 540068, ID транзакції 52807493178, ІПН / ЄДРПОУ відправника 3084012690) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: VODAFONE, KYIV»;
03.10.2022 00:45:17 год. здійснено переказ коштів в сумі 1700 грн. (термінал І3002622, код авторизації 319070, ID транзакції 52807536824, ІПН / ЄДРПОУ відправника 3084012690) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: VODAFONE, KYIV»;
03.10.2022 00:50:30 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 649072, ID транзакції 52807631978, ІПН / ЄДРПОУ відправника 3084012690) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: VODAFONE, KYIV»;
03.10.2022 00:53:02 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 720075, ID транзакції 52806085696, ІПН / ЄДРПОУ відправника 3084012690) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_5 »
з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.
Враховуючи вищевикладене, постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_7 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до інформації щодо вищезазначених операцій за допомогою який були перераховані грошові кошти потерпілого.
Вищевказані документи потрібно вилучити в завірених належним чином копіях паперового варіанту та на електронному носії, оскільки їх наявність є джерелом доказів які будуть допустимі та належні, лише у випадку наявності санкціонованої ухвали слідчого судді, щодо тимчасового доступу до речей та документів, в іншому випадку слідчий отримати докази, які б підтверджували факт кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України не взмозі.
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, на даному етапі досудового розслідування, враховуючи той факт, що в інший спосіб, окрім як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо отримати перелічені вище документи в найкоротший строк, які в подальшому можуть мати значення для повного швидкого та неупередженого досудового розслідування та прийняття процесуального рішення, виникла необхідність про звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді.
На підставі вищевикладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП України у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 12022025100000064 від 16.04.2022, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_7 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до:
- інформації (на електронному носії та паперовому вигляді) щодо перерахунку грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, повний номер банківської картки, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію про перелік IP-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій:
- 03.10.2022 00:42:38 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 504062, ID транзакції 52807226671, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_5 ) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: VODAFONE, KYIV»;
- 03.10.2022 00:42:59 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 862064, ID транзакції 52807293140, ІПН / ЄДРПОУ відправника 3084012690) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: VODAFONE, KYIV»;
- 03.10.2022 00:43:37 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 375066, ID транзакції 52807373981, ІПН / ЄДРПОУ відправника 3084012690) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: VODAFONE, KYIV»;
- 03.10.2022 00:44:20 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 540068, ID транзакції 52807493178, ІПН / ЄДРПОУ відправника 3084012690) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: VODAFONE, KYIV»;
- 03.10.2022 00:45:17 год. здійснено переказ коштів в сумі 1700 грн. (термінал І3002622, код авторизації 319070, ID транзакції 52807536824, ІПН / ЄДРПОУ відправника 3084012690) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: VODAFONE, KYIV»;
- 03.10.2022 00:50:30 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 649072, ID транзакції 52807631978, ІПН / ЄДРПОУ відправника 3084012690) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: VODAFONE, KYIV»;
- 03.10.2022 00:53:02 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 720075, ID транзакції 52806085696, ІПН / ЄДРПОУ відправника 3084012690) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя