Справа № 676/8036/24
Провадження № 1-кс/676/2078/24
27 листопада 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024242000001331 від 29.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання Кам'янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 11 години 20 хвилин 28 вересня 2024 року по термін дії ухвали.
На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242000001331 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
28.09.2024 в період часу з 11.20 год. по 11.25 год. в смт. Чемерівці Чемеровецької територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області невстановлена особа, зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до ОСОБА_4 , 1983 р. н., місцевої жительки, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом запобігання несанкціонованих операцій з грошовими коштами, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 79785 гривень, які ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала з власного р/р АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що коли близько 11:20 год. вона перебувала в смт. Чемерівці Чемеровецької територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, на її мобільний телефон НОМЕР_6 з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 було здійснено дзвінки невідомою особою чоловічої статі, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час телефонних розмов вище вказана невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 переконала останню здійснити переказ грошових коштів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_5 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 з метою збереження грошових коштів від шахраїв в сумі 79785 гривень.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 11 години 20 хвилин 28 вересня 2024 року по термін дії ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання дізнавача та положень частини 2 статті 163 КПК України.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №12024242000001331 від 29.09.2024; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.09 від ОСОБА_4 ; заяву ОСОБА_4 від 28.09.2024 про залучення до провадження як потерпілого; протоколи від 29.08.2024, 15.10.2024 та 31.10.2024 допиту та додаткового допиту потерпілої; постанову від 29.09.2024 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні; виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 за 28.09.2024, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Частинами першою та другою статті 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить відомості, зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Отже, матеріали відео зйомки (у тому числі відео зйомки з камер спостереження) є документами, а тому мають бути отримані у процесуальній формі, що передбачена для документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.
Вказані дізнавачем матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, що є підставою для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення копій цих документів.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись статями 40-1, 159, 160, 162-164, 298 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024242000001331 від 0529.09.2024 за частиною 1 статті 190 КК України задовольнити.
Надати старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу Сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу Сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу Сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу Сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу Сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу Сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів у електронному та/або паперовому вигляді, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 11 години 20 хвилин 28 вересня 2024 року по 27 листопада 2024 року, зокрема:
здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку,
з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді в приміщені Хмельницького відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали двадцять п'ять днів з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1