1Справа № 335/12825/24 1-кс/335/4858/2024
28 листопада 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024080000000158 від 04.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України,
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024080000000158 від 04.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Запорізького державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у стані приватизації, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом демонтажу наявних на території товарно-матеріальних цінностей привласнюють майно підприємства переданого до сфери ІНФОРМАЦІЯ_2 .
11.07.2023 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення обшуку території (адміністративно-виробничого корпус інв. № 0101001 літ. А-2, надвірного туалету інв. № 010012 літ. Г, сушилки лісу інв. № 010012 літ. И), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення та вилучення: документів на дозвіл на прийом металобрухту, документів щодо працевлаштування осіб, транспорт за допомогою якого здійснюється вивіз металу та інших конструкцій, вагів, металобрухту та металевих конструкцій, обладнань, договорів про відкриття банківських рахунків, мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, сім-карток операторів стільникового зв'язку, стартових пакетів, блокнотів, чорнових записів, нотаток, відеокамер та серверів до них, що можуть мати значення у кримінальному провадженні.
У подальшому, 18.07.2023 під час проведення обшуку території (адміністративно-виробничого корпус інв. № 0101001 літ. А-2, надвірного туалету інв. № 010012 літ. Г, сушилки лісу інв. № 010012 літ. И), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступне:
1) у загальній кількості 15 (п'ятнадцять) полімерних ємностей, кожна у металевому каркасі на піддоні - єврокуби, кожна з яких приблизно на 90-95% заповнена рідиною.
11.09.2023 в ході проведення огляду вище вказаних полімерних ємностей було вилучено:
1) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 1;
2) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 2;
3) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 3;
4) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 4;
5) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності №5;
6) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 6;
7) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 7;
8) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 8;
9) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 9;
10) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 10;
11) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 11;
12) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 12;
13) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 13;
14) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 14;
15) Полімерну ємність з невідомою рідиною, яка відібрана з ємності № 15.
11.09.2023 за вказаними об'єктами було призначено судову хімічну експертизу, проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/108-23/14350 від 27.11.2023 надані на дослідження п'ятнадцять зразків рідин є прекурсорами - розчинами хлоридної (соляної) кислоти, вміст якої складає від 24,44% до 29,10 %, загальний об'єм хлоридної (соляної) кислоти склав 11, 303 л. Вказані об'єкти дослідження містять домішки сполук кремнію, трифенілфосфіноксид, хлорбензол, діетоксіпропан, пальмітоїл хлорид та деякі інші, які до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відносяться.
13.11.2023 за участі спеціаліста, було проведено огляд 15 (п'ятнадцяти) полімерних ємностей, в ході якого було встановлено, що загальний об'єм рідини становить: тобто 12653 літрів.
25.04.2024 було призначено судово-хімічну експертизу з метою встановлення кількості трихлорсилану у складі хлоридної (соляної, хлороводневої) кислоти.
Згідно висновку експерта № 351-24 від 03.05.2024, отримання хлоридної (соляної, хлороводневої кислоти) з трихлорсилану можливе, для отримання наявних 12653 л. хлоридної кислоти (різної консетрації, в 15 ємностях) було використано не менш, ніж 5352, 5 кг. трихлорсилану.
14.10.2024 було призначено судово економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою документального підтвердження нестачі трихлорсилану технічного, встановленого матеріалами проведення інвентаризації у Запорізькому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК України отримано отримані копії матеріалів проведення інвентаризації у Запорізькому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, однак у володінні вказаного підприємства відсутні первинні бухгалтерські документи, підтверджуючі придбання та постачання на баланс Запорізького ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трихлорсилану технічного, згідно даних бухгалтерської програми 1-С, а саме карток по рахунку 201 «Сировина та матеріали» за квітень 2018 трихлорсилан був отриманий у квітні 2018 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно договору №28/09-1 від 28.09.2016 року.
14.10.2024 у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України оперативному підрозділу надано доручення з метою встановлення походження, придбання та зберігання трихлорсилану технічного Запорізьким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно матеріалів виконаного доручення трихлорсилан технічний був придбаний Запорізьким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квітні 2018 в Угорщині та завезений на територію України на підставі митної декларації UA112070/2018/006509 від 25.04.2018 (імпортер та декларант ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
15.10.2024 у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання копії митної декларації UA112070/2018/006509 від 25.04.2018 та додатків до неї.
18.10.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла відповідь на запит від в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якому викладено, що копії митної декларації та додатки до неї можуть бути отримані виключно в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме: митної декларації UA112070/2018/006509 від 25.04.2018 та додатки до неї.
Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме копії митної декларація UA112070/2018/006509 від 25.04.2018 та додатки до неї.
Після отримання вказаних документів їх можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні для доведення факту вчинення злочину та можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме митної декларації UA112070/2018/006509 від 25.04.2018 та додатків до неї.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, до суду не з'явився, був викликаний судовою повісткою.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання у сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено, що відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Без дослідження відомостей, доступ до яких надано слідчим суддею, неможливо забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та таким що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшогослідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме митної декларації UA112070/2018/006509 від 25.04.2018 та додатків до неї.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 28.01.2025 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1