Справа № 334/9524/24
Номер провадження № 1-кс/334/3059/24
про тимчасовий доступ до документів
28 листопада 2024 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024087050000409 від 21.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
25.11.2024 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024087050000409 від 21.09.2024 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, у мережі Інтернет, використовуючи сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом виконання завдань на вказаному сайті, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував: 27.08.2024 о 09.37 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5046 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 27.08.2024 о 11.12 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 15979 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; 27.08.2024 о 12.20 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 29880 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; 27.08.2024 о 13.44 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 12000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; 03.09.2024 о 11.38 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 10550 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; 03.09.2024 о 15.43 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; 05.09.2024 о 13.35 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 3180 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; 14.09.2024 о 12.06 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 10880 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , чим заявнику завдано матеріальної шкоди на суму 96 515 гривень
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що приблизно у кінці липня місяця 2024 року у месенджері «Телеграм» зі скритого номеру від бота « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийшло повідомлення чи цікавить його додатковий підробіток. Потерпілого це зацікавило та він почав листування з менеджером, який ніяк не представився. Так менеджер пояснив, що робота полягає у тому, щоб придбати на сайті «Розетка» товар, потім потрібно його продати та за це буде бонус у розмірі 25-30%. Потерпілий вирішив спробувати та менеджер надав банківську картку на яку той перерахував першу суму. Після чого потерпілий написав менеджеру, що перерахував грошові кошти та він надав посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та перейшовши за ним потерпілий опинився на сайті, де була інформація про особистий кабінет та баланс був з вказаною сумою, яку той перерахував. Після чого потерпілий викупив вказаний товар. Далі менеджер сповістив іншу людину про те, щоб той викупив куплений потерпілим товар. Після чого потерпілий, перейшовши за вищевказаним посиланням, перевірив свій особистий рахунок та на ньому було вже 6255 гривень. Після чого потерпілий побачив, що все працює та по такій же схемі перераховував грошові кошти, тим самим купувавши товар, потім продавав його через менеджера та постійно перевіряв баланс, який збільшувався. Таким чином потерпілим здійснені перерахування грошових коштів: 27.08.2024 о 09.37 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 5046 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 27.08.2024 о 11.12 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 15979 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; 27.08.2024 о 12.20 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 29880 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; 27.08.2024 о 13.44 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 12000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; 03.09.2024 о 11.38 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 10550 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; 03.09.2024 о 15.43 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; 05.09.2024 о 13.35 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 3180 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; 14.09.2024 о 12.06 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 10880 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 . Далі після тривалого часу баланс потерпілого в особистому кабінеті складав 235024 гривень. Після чого потерпілий вирішив вказану грошову суму перерахувати на свою банківську картку, але у нього нічого не вийшло та на сайті писалось, що вивід грошових коштів неможливий. Також менеджер перестав виходити на зв'язок. Також вказане посилання з особистим кабінетом вже не працювало. Тоді потерпілий вирішив почекати кілька днів, але нічого не вийшло. Тоді він зрозумів, що натрапив на шахраїв та вирішив звернутись до поліції із заявою. Таким чином потерпілому завдано матеріальну шкоду на суму 96515 гривень.
16.10.2024 року на підставі постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 було здійснено вилучення інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході огляду інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано шахрайським шляхом у період з 27.08.2024 по 05.09.2024 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 1) № НОМЕР_6 ; 2) № НОМЕР_7 ; 3) № НОМЕР_4 ; 4) № НОМЕР_3 . Надалі, було здійснено наступні транзакції: з банківської карти № НОМЕР_6 було здійснено переказ 03.09.2024 о 12:23 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у сумі 10500 гривень та 05.09.2024 о 13:40 здійснено переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 у сумі 3400 гривень; з банківської карти № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів 03.09.2024 о 16:08 на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 у сумі 25000 гривень; з банківської карти № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів 28.07.2024 о 13:47 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 у сумі 12000 гривень; з банківської карти № НОМЕР_3 здійснено переказ 27.08.2024 о 11:23 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 у сумі 15979 гривень та 27.08.2024 о 11:23 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 29880 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Прохала надати дозвіл на вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: отримати тимчасовий доступ до документів за період з 02.09.2024 року по 02.10.2024 року, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_11 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 02.09.2024 по 02.10.2024;
- копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_11 ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_11 період з 02.09.2024 по 02.10.2024;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_11 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_11 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 02.09.2024 по 02.10.2024;
- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_11 період з 02.09.2024 по 02.10.2024.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, дізнавач подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Слідчим суддею встановлено, що до суду звернулася дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_11 , в якому посилалася на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.
Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024087050000409 від 21.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 інформації та документів, що перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: отримати тимчасовий доступ до документів за період з 02.09.2024 року по 02.10.2024 року, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_11 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 02.09.2024 по 02.10.2024;
- копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_11 ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_11 період з 02.09.2024 по 02.10.2024;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_11 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_11 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 02.09.2024 по 02.10.2024;
- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_11 період з 02.09.2024 по 02.10.2024.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1