Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/10161/24
Провадження № 1-кс/644/1539/24
28.11.2024
28 листопада 2024 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12024221180001085від 23.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 14.07.2024 по 31.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 14.07.2024 по 31.08.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221180001085 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він проживає разом із жінкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вони мають онука - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який з 2022 року проживає в Німеччині. 15.07.24 потерпілий разом із дружиною перебували за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно о 13:00 на мобільний телефон ОСОБА_7 з номером НОМЕР_4 зателефонував телефон з номером НОМЕР_5 . Вона взяла слухавку і почула чоловічий голос. ОСОБА_9 , який телефонував, представився її онуком ОСОБА_8 . Вони розмовляли приблизно 5 хвилин. Після цього вона передала слухавку потерпілому. Там він почув голос, який був дуже схожий на голос його онука. Він повідомив потерпілому, що нещодавно він впав на сходинках, в результаті чого йому необхідно було зробити операцію. Також він повідомив, що в нього самого грошей не вистачає. Через це він попросив допомогти потерпілого матеріально. ОСОБА_6 погодився. Після цього хлопець, що представився ім'ям його онука, сказав потерпілому, що гроші можна скинути на банківську картку та назвав йому номер банківської картки НОМЕР_6 . Він також сказав, що йому треба хоча б 50000 грн. Він сказав потерпілому, що йому необхідно прийти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де і він мав перевести кошти. Якщо в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вийде - то йти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також хлопець сказав, що це необхідно зробити на протязі 2 годин. Після цього їх дзвінок завершився. Після цього ОСОБА_6 відразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але там йому сказали, що такий переказ вони зробити не зможуть. Тому потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Там він вирішив переказати «онуку» не 50000 грн., а 100000 грн. оскільки вважав, що йому знадобиться більше грошей. ОСОБА_6 віддав касиру 100000 грн. та назвав їй номер картки НОМЕР_6 . Після цього о 14:23 15.07.24 вона виконала переказ в сумі 100000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Після цього потерпілий вийшов з банку. Приблизно в цей час йому на його номер телефону НОМЕР_7 знову зателефонував номер НОМЕР_5 . Потерпілий взяв слухавку і почув той самий голос. Хлопець сказав, що кошти він отримав. Після цього ОСОБА_6 пішов додому. По дорозі йому знову зателефонував той самий номер. Той самий хлопець повідомив, що треба переказати ще 30000 грн. через індексацію. Після цього потерпілий побіг додому, де взяв ще 50000 грн. з тих самих причин та знову пішов до вказаного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Там він переказав через касу 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 від 15:42 15.07.24. Після цього він пішов додому. По дорозі йому знову зателефонував той самий номер і той самий хлопець сказав, що гроші він отримав. Після цього дзвінків з номеру телефону НОМЕР_5 ні він, ні його дружина не отримували. 19.07.24 на телефон дружини потерпілого зателефонував їх онук ОСОБА_8 . ОСОБА_6 взяв слухавку і відразу спитав його за операцію. Онук відповів, що ніяку операцію він не робив. Потім потерпілий спитав його про гроші, але він сказав, що ніякі гроші він не просив та не отримував. Після цього ОСОБА_6 зрозумів, що це був шахрай. 22.07.24 він прийшов до відділу поліції та написав заяву про вчинене кримінальне правопорушення.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 добровільно надав чеки, що підтверджують факти переказів ним грошових коштів в сумі 100000 грн. від 14:23 15.07.24 та в сумі 50000 грн. від 15:42 15.07.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.
В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 відкриті до рахунку НОМЕР_9 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 На банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти в сумі 100000 грн. о 14:23 15.07.24 та в сумі 50000 грн. о 15:42 15.07.24 від ОСОБА_6 . Окрім цього, з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 були виконані наступні перекази:
1) на банківську картку № НОМЕР_10 :
- в сумі 10000 грн. о 14:25 15.07.24 з картки № НОМЕР_6
- в сумі 3230 грн. о 14:40 15.07.24 з картки № НОМЕР_6
- в сумі 2240 грн. о 08:05 16.07.24 з картки № НОМЕР_6
2) на банківську картку № НОМЕР_11 :
- в сумі 13000 грн. о 14:39 15.07.24 з картки № НОМЕР_8
- в сумі 1000 грн. о 14:41 15.07.24 з картки № НОМЕР_8
- в сумі 5000 грн. о 15:50 15.07.24 з картки № НОМЕР_8
- в сумі 15000 грн. о 16:54 15.07.24 з картки № НОМЕР_8
- в сумі 1000 грн. о 17:33 15.07.24 з картки № НОМЕР_6
- в сумі 500 грн. о 13:55 17.07.24 з картки № НОМЕР_6
3) на банківську картку № НОМЕР_12
- в сумі 6000 грн. о 14:44 15.07.24 з картки № НОМЕР_6
4) на банківську картку № НОМЕР_13
- в сумі 1500 грн. о 14:46 15.07.24 з картки № НОМЕР_6
5) на банківську картку № НОМЕР_14
- в сумі 30000 грн. о 14:50 15.07.24 з картки № НОМЕР_6
6) на банківську картку № НОМЕР_15
- в сумі 100 грн. о 16:47 15.07.24 з картки № НОМЕР_6
7) на банківську картку № НОМЕР_16
- в сумі 500 грн. о 16:52 15.07.24 з картки № НОМЕР_6
8) на банківську картку № НОМЕР_17
- в сумі 6000 грн. о 17:12 15.07.24 з картки № НОМЕР_6
9) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_18 , відкритий на ім'я ОСОБА_11
- в сумі 1600 грн. о 17:36 15.07.24
- в сумі 500 грн. о 17:37 15.07.24
- в сумі 1410 грн. о 17:42 15.07.24
- в сумі 2300 грн. о 18:13 15.07.24
- в сумі 650 грн. о 18:28 15.07.24
- в сумі 500 грн. о 19:25 15.07.24
- в сумі 5500 грн. о 19:57 15.07.24
- в сумі 20000 грн. о 21:23 15.07.24
- в сумі 800 грн. о 07:23 16.07.24
- в сумі 200 грн. о 11:59 16.07.24
- в сумі 2100 грн. о 17:34 16.07.24
- в сумі 4000 грн. о 17:59 16.07.24
10) на банківську картку № НОМЕР_3
- в сумі 3000 грн. о 21:53 15.07.24 з картки № НОМЕР_6
11) на банківську картку № НОМЕР_19
- в сумі 1000 грн. о 06:22 16.07.24 з картки № НОМЕР_6
- в сумі 200 грн. о 06:43 16.07.24 з картки № НОМЕР_6
- в сумі 100 грн. о 07:05 16.07.24 з картки № НОМЕР_6
- в сумі 200 грн. о 12:24 16.07.24 з картки № НОМЕР_6 .
Окрім, цього з банківської картки № НОМЕР_6 були здійснені покупки у Інтернет-маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_20 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; BIN НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; BIN НОМЕР_22 , НОМЕР_23 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; BIN НОМЕР_24 , НОМЕР_25 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; BIN НОМЕР_26 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_27 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. о 21:53 15.07.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
Слідчий суду не з'явився, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурорм подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 23.07.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту за заявою ОСОБА_6 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221180001085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12024221180001085від 23.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 14.07.2024 по 31.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 14.07.2024 по 31.08.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 28.01.2025 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1