Справа № 404/10543/24
Номер провадження 1-кс/404/4136/24
25 листопада 2024 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42024122010000172 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, відповідно до вимог якого просила:
надати дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувачем - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, речей та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у суді, а саме: правовстановлюючі документи на підприємство - ПП « ОСОБА_6 , листування від імені підприємства, печатки тощо, документи що підтверджують фіктивність її діяльності (стосується працевлаштування, роботи у волонтерській сфері), документація, комп'ютерна техніка, телефон, чорнові записи.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали кримінального провадження №42024122010000172 від 09 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2024 до Кропивницької окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Кіровоградській області про факт можливого привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами одного з державних підприємств та комерційних структур, внаслідок проведеної тендерної закупівлі піску кар'єрного, з порушенням вимог чинного законодавства, за завищеними цінами, вчинене в умовах воєнного стану.
Встановлено, що 04.04.2024 між ДП «СхідГЗК» та ПП «Домінос А» за результатами відкритих торгів, участь у яких приймав один учасник, укладено договір про закупівлю піску кар'єрного для потреб ВП «Інгульська шахта» в обсязі 43 000 т по ціні 250 грн/т без ПДВ на загальну суму 10 750 000 грн без ПДВ.
Керівником та власником ПП «Домінос А» згідно реєстраційних даних підприємства є ОСОБА_7 .
У той же час, встановлено, що фактичним керівником, засновником та власником даного підприємства є ОСОБА_8 , який, за оперативними даними, наближений до керівництва ДП «СхідГЗК».
Кар'єр піску МП «Армікс» у формі ТОВ, продукція якого реалізується державному підприємству в рамках даного договору, належить помічнику генерального директора з гірничо-шахтного виробництва ДП «СхідГЗК» ОСОБА_9 , а безпосереднім керівником даного підприємства є ОСОБА_10 .
Згідно проведених упродовж 2 місяців НСРД зафіксовано розмови між:
-ОСОБА_10 з ОСОБА_11 (бухгалтер МП «Армікс»), який у подальшому передав слухавку ОСОБА_8 , розмова стосувалася поставки піску та обговорення його вартості;
-ОСОБА_8 та ОСОБА_11 щодо розрахунків вартості послуг;
-ОСОБА_10 та ОСОБА_12 (неофіційний юрист МП «Армікс») щодо договору поставки піску.
Загалом згідно розмов між об'єктами негласних (слідчих) розшукових заходів зафіксовано схему постачання піску від «ТОВ Армікс» по ціні 50 грн/тону до посередника ФОП ОСОБА_8 , від останнього до ПП «Домінос А» по ціні 162 грн/тону та постачання ПП «Домінос А» до ДП «СхідГЗК» по ціні 250 грн/тону, тобто безпідставне збільшення ціни через фірми-прокладки.
Вказана інформація свідчить про умисне привласнення та розтрату бюджетних коштів посадовими особамиДП «СхідГЗК», ТОВ «Армікс», ФОП ОСОБА_8 , ПП «Домінос А» в умовах воєнного стану.
В ході виконання доручення прокурора встановлено, що керівник та власник ПП «Домінос А» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 має причетність до злочинної схеми привласнення бюджетних коштів.
Документи, пов'язані з поставкою піску ДП «СхідГЗК» мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки зберігають на собі сліди вчинення злочину та в подальшому забезпечать проведення необхідних судових експертиз у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав:
Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.
У провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали кримінального провадження №42024122010000172 від 09 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
04.04.2024 року між ДП «СхідГЗК» та ПП «Домінос А» за результатами відкритих торгів, участь у яких приймав один учасник, укладено договір про закупівлю піску кар'єрного для потреб ВП «Інгульська шахта» в обсязі 43 000 т по ціні 250 грн/т без ПДВ на загальну суму 10 750 000 грн без ПДВ.
Згідно проведених упродовж 2 місяців НСРД зафіксовано розмови між:
-ОСОБА_10 з ОСОБА_11 (бухгалтер МП «Армікс»), який у подальшому передав слухавку ОСОБА_8 , розмова стосувалася поставки піску та обговорення його вартості;
-ОСОБА_8 та ОСОБА_11 щодо розрахунків вартості послуг;
-ОСОБА_10 та ОСОБА_12 (неофіційний юрист МП «Армікс») щодо договору поставки піску.
Загалом згідно розмов між об'єктами негласних (слідчих) розшукових заходів зафіксовано схему постачання піску від «ТОВ Армікс» по ціні 50 грн/тону до посередника ФОП ОСОБА_8 , від останнього до ПП «Домінос А» по ціні 162 грн/тону та постачання ПП «Домінос А» до ДП «СхідГЗК» по ціні 250 грн/тону, тобто безпідставне збільшення ціни через фірми-прокладки.
Прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42024122010000172 надано доручення оперативному підрозділу (у порядку ст. 36 КПК України).
В ході виконання доручення прокурора встановлено, що керівник та власник ПП « ОСОБА_6 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 має причетність до злочинної схеми привласнення бюджетних коштів.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав, власником квартири 65 за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_4 .
Таким чином, сторона кримінального провадження (прокурор) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.
Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення печатки підприємства, оскільки стороною обвинувачення не доведено необхідність її вилучення та яку доказову базу вона буде містити для розслідування даного кримінального провадження.
За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) квартири 65, за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_4 , а фактичним володільцем якої є ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: правовстановлюючих документів на підприємство ПП «Домінос А», чорнові записи та документації, що стосуються предмету розслідування даного кримінального провадження, листування від імені підприємства, документи, що підтверджують фіктивність її діяльності (стосується працевлаштування, роботи у волонтерській сфері), комп'ютерної техніки, телефону фактичним володільцем яких є ОСОБА_5 .
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 25.12.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1