Справа № 404/10543/24
Номер провадження 1-кс/404/4140/24
25 листопада 2024 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42024122010000172 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, відповідно до вимог якого просила:
надати дозвіл на обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а користувачем - ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, речей та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у суді, а саме: документація щодо поставки піску (договори, товарно-транспортні накладні), комп'ютерна техніка, телефон, чорнові записи, кошти, флеш-носії тощо.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали кримінального провадження №42024122010000172 від 09 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2024 до Кропивницької окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Кіровоградській області про факт можливого привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами одного з державних підприємств та комерційних структур, внаслідок проведеної тендерної закупівлі піску кар'єрного, з порушенням вимог чинного законодавства, за завищеними цінами, вчинене в умовах воєнного стану.
Встановлено, що 04.04.2024 між ДП «СхідГЗК» та ПП «Домінос А» за результатами відкритих торгів, участь у яких приймав один учасник, укладено договір про закупівлю піску кар'єрного для потреб ВП «Інгульська шахта» в обсязі 43 000 т по ціні 250 грн/т без ПДВ на загальну суму 10 750 000 грн без ПДВ.
Керівником та власником ПП «Домінос А» згідно реєстраційних даних підприємства є ОСОБА_6 .
У той же час, встановлено, що фактичним керівником, засновником та власником даного підприємства є ОСОБА_7 , який, за оперативними даними, наближений до керівництва ДП «СхідГЗК».
Кар'єр піску МП «Армікс» у формі ТОВ, продукція якого реалізується державному підприємству в рамках даного договору, належить помічнику генерального директора з гірничо-шахтного виробництва ДП «СхідГЗК» ОСОБА_8 , а безпосереднім керівником даного підприємства є ОСОБА_9 .
Згідно проведених упродовж 2 місяців НСРД зафіксовано розмови між:
-ОСОБА_9 з ОСОБА_5 (бухгалтер МП «Армікс»), який у подальшому передав слухавку ОСОБА_7 , розмова стосувалася поставки піску та обговорення його вартості;
-ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо розрахунків вартості послуг;
-ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (неофіційний юрист МП «Армікс») щодо договору поставки піску.
Загалом згідно розмов між об'єктами негласних (слідчих) розшукових заходів зафіксовано схему постачання піску від «ТОВ Армікс» по ціні 50 грн/тону до посередника ФОП ОСОБА_7 , від останнього до ПП «Домінос А» по ціні 162 грн/тону та постачання ПП «Домінос А» до ДП «СхідГЗК» по ціні 250 грн/тону, тобто безпідставне збільшення ціни через фірми-прокладки.
Вказана інформація свідчить про умисне привласнення та розтрату бюджетних коштів посадовими особами ДП «СхідГЗК», ТОВ «Армікс», ФОП ОСОБА_7 , ПП «Домінос А» в умовах воєнного стану.
Вказана слідча дія позбавить можливості, причетних до злочинних дій осіб, знищити, сховати, змінити, речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Документи, пов'язані з поставкою піску ДП «СхідГЗК» мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки зберігають на собі сліди вчинення злочину та в подальшому забезпечать проведення необхідних судових експертиз у кримінальному провадженні.
Документи, пов'язані з поставкою піску ДП «СхідГЗК» мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки зберігають на собі сліди вчинення злочину та в подальшому забезпечать проведення необхідних судових експертиз у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав:
Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.
У провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали кримінального провадження №42024122010000172 від 09 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
04.04.2024 року між ДП «СхідГЗК» та ПП «Домінос А» за результатами відкритих торгів, участь у яких приймав один учасник, укладено договір про закупівлю піску кар'єрного для потреб ВП «Інгульська шахта» в обсязі 43 000 т по ціні 250 грн/т без ПДВ на загальну суму 10 750 000 грн без ПДВ.
Згідно проведених упродовж 2 місяців НСРД зафіксовано розмови між:
-ОСОБА_9 з ОСОБА_5 (бухгалтер МП «Армікс»), який у подальшому передав слухавку ОСОБА_7 , розмова стосувалася поставки піску та обговорення його вартості;
-ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо розрахунків вартості послуг;
-ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (неофіційний юрист МП «Армікс») щодо договору поставки піску.
Загалом згідно розмов між об'єктами негласних (слідчих) розшукових заходів зафіксовано схему постачання піску від «ТОВ Армікс» по ціні 50 грн/тону до посередника ФОП ОСОБА_7 , від останнього до ПП «Домінос А» по ціні 162 грн/тону та постачання ПП «Домінос А» до ДП «СхідГЗК» по ціні 250 грн/тону, тобто безпідставне збільшення ціни через фірми-прокладки.
Прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42024122010000172 надано доручення оперативному підрозділу (у порядку ст. 36 КПК України).
В ході виконання доручення прокурора встановлено, щоОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є головним бухгалтером МП «Армікс» має причетність до злочинної схеми привласнення бюджетних коштів.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав, власником нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
Таким чином, сторона кримінального провадження (прокурор) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.
Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
В клопотанні прокурор просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання і вилучення коштів, проте прокурор не конкретизував, які саме кошти підлягають вилученню, що є порушенням п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України.
За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , а фактичним володільцем є ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: чорнових записів та документації щодо поставки піску ДП «СхідГЗК» (договори, товарно-транспортні накладні), комп'ютерної техніки, телефону, флеш-носіїв, фактичним володільцем яких є
ОСОБА_11 задоволенні решти вимог - відмовити.
Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 25.12.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1