Справа № 354/459/24
Провадження № 1-кс/354/376/24
28 листопада 2024 року м. Яремче
Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024091110000032 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2024 о 19:01 год невідома особа, в період воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 28980 гривень з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , завдавши матеріальної шкоди.
23.05.2024 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено тимчасовий доступ до документів з інформацією по банківській карті № НОМЕР_2 та встановлено, що 21.02.2024 з даної банківської картки перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 28285 гривень, внаслідок наступної транзакції: «21.02.24 23.02.24 798334 Списання переказу Moneysend [6538], EASYPAY.UA2 UA, UA (E0127451), Kyiv - UAH -28285,00 UAH -28285,00».
Відповідно до отриманої інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 28000 гривень 21.02.2024 о 18:34:28 год внаслідок вищеописаної транзакції перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .
01.10.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до документів з інформацією по банківській карті № НОМЕР_3 та встановлено, що 21.02.2024 о 18:35:10 з даної банківської картки перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 28000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 21.02.2024 по 14.11.2024, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.
Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №12024091110000032 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Слідча ОСОБА_3 до суду не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Заінтересовані особи до суду також не з'явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Неприбуття сторін в силу частиною четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 24.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12024091110000032 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення? передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.
Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно частини п'ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п'ятою, шостою статті 163 КПК України.
Згідно з частиною п'ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.
Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому відділення ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення чи отримання копій, інформація щодо детального руху коштів по банківському рахунку:
НОМЕР_4 за період часу з 21.02.2024 по 14.11.2024, а саме:
- інформація про особу, на ім'я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред'явлені такою особою для відкриття карткового рахунку);
- рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 21.02.2024 по 14.11.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;
- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 21.02.2024 по 14.11.2024 (у разу перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);
- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);
- у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього банківського картку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1