Справа № 215/7439/24
1-кс/215/921/24
29 листопада 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчогопро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12024041760001093 від 20.11.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України,
27.11.2024 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 20.11.2024 р. до ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 31.10.2024 р. о 10-52, невідома особа, діючи таємно, у період воєнного стану, шляхом зняття грошових коштів з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , скоїла крадіжку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , що має банківську картку № НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я заявника, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 18000 грн..
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відомості про власника вказаного рахунку а також фотознімків/відеозаписів з камер спостереження, які встановлені в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час знаття грошових коштів 31.10.2024 р. о 10-52, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.
Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд -
Зобов'язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , до документів, які містять в собі:
- інформацію по власнику банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: номер банківської картки, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, фото особи, яка укладала договір з Вашим банком, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, та з можливістю вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00-00 31.10.2024 р. до 00-00 01.11.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00-00 31.10.2024 р. до 00-00 01.11.2024 р., а також копії записів (фотознімків/відеозаписів) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
Зобов'язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: