Справа № 190/891/24
Провадження №1-кс/190/440/24
29 листопада 2024 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041560000121 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановив:
Старший слідчий СВ ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041560000121 від 07.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки грошових коштів, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, 07.03.2024 року біля 19.30 години до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) про те, що 07.03.2024 року біля 14.14 години заявнику на її мобільний телефон надійшло смс - повідомлення, в якому було зазначено, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованої на її ім'я № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 4 300 гривень на невідомий рахунок.
Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному банку має карту для виплат. Номер картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , котра прив'язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , зареєстрованого на ім'я ОСОБА_4 . Доступу до карти для виплат за вищевказаним номером ніхто окрім ОСОБА_4 немає. Родичів за кордоном немає, номер даної картки ні в яких соціальних мережах не висвітлювала.
07.03.2024 року біля 11:14 год., на карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зареєстровану на ім'я ОСОБА_4 , здійснено безготівке зарахування на рахунок заробітної плати на загальну суму 5 293, 17 грн., за лютий місяць 2024 року. Того ж дня 07.03.2024 року біля 14:14 год., знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , отримала смс повідомлення на номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 , в якому зазначалося, що з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зареєстрованої на її ім'я здійснено переказ власних грошових коштів на загальну суму 4 300,00 грн. на невідомий рахунок. При відвідуванні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отриманні виписки по картковому рахунку на ім'я ОСОБА_4 , встановлено, що переказ грошових коштів на загальну суму 4 30,00 грн., з картки для виплат НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім'я ОСОБА_4 , без відома та дозволу потерпілої було здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 .
30.04.2024 року отримано ухвалу П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області на надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28.05.2024 року під час виконання ухвали П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було встановлено, згідно виписки за рахунком потерпілої ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 4 300,00 грн., було переведено на рахунок банківську картку № НОМЕР_5 імітовану ОСОБА_5 .
04.07.2024 року подано до П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
05.07.2024 року отримано ухвалу П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області на надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
05.08.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, згідно якого встановлено, що відкрита картка № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 який належить клієнту ОСОБА_6 , НОМЕР_5 яка належить клієнту ОСОБА_6 , 07.03.2024 року о 14:21:01 годині грошові кошти в сумі 4300,00 гривень перераховані на карту НОМЕР_7 яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.09.2024 року під час виконання ухвали П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було встановлено, що відкрита картка № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 який належить клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКП НОМЕР_9 ). Згідно історії транзакцій з карткою НОМЕР_7 яка належить клієнту ОСОБА_7 , 09.03.2024 року о 22:10:25 годині грошові кошти в сумі 5100,00 гривень перераховані на карту НОМЕР_10 яка імітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
31.10.2024 року під час виконання ухвали П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було встановлено, грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_11 яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 3000 грн. 16.03.2024 року о 12:06:20 год.; 09.04.2024 року о 01:41:24 год., в сумі 65,00 грн.; 07.05.2024 року о 15:43:00 год., в сумі 450,00 грн.; та 08.08.2024 року о 22:32:07 год., в сумі 2390,00 грн.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_11 яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було перераховано кошти у загальній сумі 5905,00 грн.
Старший слідчий СВ ВП №7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:
-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_11 , за період часу з 11:00 год. 16.03.2024 по 29.11.2024, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.
- Документи на відкриття зазначеного рахунку.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по рахункам: № НОМЕР_11 , за період часу з 11:00 год. 16.03.2024 по 29.11.2024 року.
- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_11 за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_10 за період часу з 11:00 год. 16.03.2024 по 29.11.2024 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.
Строк дії даної ухвали з 29 листопада 2024 року по 29 грудня 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1