Справа № 202/11953/24
Провадження № 1-кс/202/8054/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
25 листопада 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №42024042140000065, внесеного до ЄРДР 17.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №42024042140000065, внесеного до ЄРДР 17.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №42024042140000065, внесеного до ЄРДР 17.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, до якої входять зокрема службові особи ряду підприємств, які з метою власного збагачення налагодили злочинну схему з придбання документів на м'ясну продукцію завезену в Україну шляхом «сірого» імпорту (внесення недостовірних відомостей до митної документації, щодо найменування фактично ввезеної продукції). Вказана група користується послугами «конвертаційного» центру, працівники якого за допомогою реквізитів фіктивних підприємств укладають договори на безтоварні операції, видають готівкові кошти та відповідні документи на товари. Імпортована м'ясна продукція транспортується і обробляється на підконтрольному підприємстві у м. Новомосковськ, звідки здійснюється подальше відвантаження на склад фасування. Згодом м'ясну продукцію реалізують у роздрібних магазинах, а залишки тваринного походження (побічні продукти, не призначені для споживання) вивозять для несанкціонованого складування, що спричиняє забруднення навколишнього середовища.
За адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером: 1223281500:02:231:0009) здійснюється фактична господарська діяльність ТОВ «Бутчеррі» код ЄДРПОУ 44492810, яка надає в оренду приміщення ТОВ «Ластінг Трейдінгз» код ЄДРПОУ 44454335 (до лютого 2024 року ТОВ «Батчерс»).
На цій території підприємство займається складуванням і подальшою обробкою м'ясної продукції, яка була ввезена через «сірий» імпорт з використанням недостовірних даних у митній документації щодо фактичного найменування продукції. Після обробки продукція відвантажується на склад фасування, а побічні продукти тваринного походження вивозяться на місця несанкціонованого складування.
Під час досудового розслідування встановлено відвантаження м'ясної продукції з території забійного та обробного цеху в АДРЕСА_1 (ТОВ «Бутчеррі» та ТОВ «Ластінг Трейдінгз») на територію до місця фасування по вул. Гетьманська, буд. 241-к (ТОВ «Щедрий Світ» код ЄДРПОУ 39004400), при цьому за податковою звідністю зазначені підприємства між собою не мають господарських взаємовідносин.
З метою легалізації грошових коштів та придбання документів на м'ясну продукцію завезену шляхом «сірого» імпорту, посадовими особами вищевказаних підприємств, використовуються послуги «конвертаційного» центру, працівники якого шляхом використання реквізитів фіктивних підприємств, укладають договори на безтоварні операції та в послідуючому видають готівкові кошти та відповідні документи на товари.
З метою отримання дозвільних документів від контролюючих органів для здійснення діяльності з забою та торгiвлі м'ясом i м'ясними продуктами, посадовими особами вищевказаних підприємств були укладені фіктивні договори з приватним малим підприємством «АЛЕКО» (код ЄДРПОУ 20300299), щодо надання послуг з утилізації тваринних решток.
Фактичне відвантаження та складування решток тваринного походження (відходів), відбувається на земельних ділянках сільськогосподарського призначення. Одна з яких належить ОСОБА_7 Орендар Фермерське господарство «Селянське (фермерське) господарство «АЛГІЗ».
Організаторами зазначеної діяльності та подальшого несанкціонованого складування побічних продуктів тваринного походження є: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка має кадастровий номер 1221484000:04:001:0390.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, припинення злочинної діяльності вказаних осіб, відшукання речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного мешкання - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме будинку з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_2 , яка має кадастровий номер 1221484000:04:001:0390.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора та слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на такі обставини.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042140000065, внесеного до ЄРДР 17.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, в ході якого встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, до якої входять зокрема службові особи ряду підприємств, які з метою власного збагачення налагодили злочинну схему з придбання документів на м'ясну продукцію завезену в Україну шляхом «сірого» імпорту (внесення недостовірних відомостей до митної документації, щодо найменування фактично ввезеної продукції), тощо.
Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Частиною п'ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку будинку з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_2 , яка має кадастровий номер 1221484000:04:001:0390, за місцем мешкання ОСОБА_8 .
Слідчим в порушення вимог п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України не зазначено відомостей щодо власника вищевказаного будинку, та до матеріалів клопотання не надані відповідні відомості.
Не зазначення таких відомостей унеможливлює прийняття рішення слідчим суддею, тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №42024042140000065, внесеного до ЄРДР 17.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1