№ 207/6178/24
№ 1-кс/207/1169/24
25 листопада 2024 року м. Кам'янське .
Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 12024041780000941 ,
14 жовтня 2024 року о 16:05 годні до ЧЧ ВП 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що невстановлена особа , 6 жовтня 2024 року та 11 жовтня 2024 року в умовах військового стану викрала з її кредитної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , (№ НОМЕР_2 ) ( НОМЕР_3 ) грошові кошти на загальну суму 27996,38 гривень , чим спричинила ОСОБА_4 майновий збиток .
Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено , що 6 жовтня 2024 року ОСОБА_4 перебувала вдома за вищевказаною адресою , коли о 18:41 годині на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те , що з її кредитної картки за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмірі 29,82 USD , які в національній грошовій валюті зазначено як 1237,29 гривень та перераховано на АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 , відповідно до цього , вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , під своїм паролем та дійсно побачила , що було здійснено вищевказаний переказ , а також , що кредитний ліміт піднято до 28000 гривень , що її здивувало , оскільки до цього вона могла користуватися кредитними грошима , але суми були не більше 1000 гривень , і то за необхідністю . Далі вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_5 » , де повідомила про викрадення грошових коштів , відразу заблокували картку , та повідомили про те , що потрібно приїхати до відділення та відновити нові картки . 10 жовтня 2024 року ОСОБА_4 , поїхала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , де їй замінили картки . Також їй запропонували застрахувати свої картки на майбутнє , на що вона погодилась . Далі 11 жовтня 2024 року вона знову знаходилась вдома , коли на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про те , що відбуваються списання з її кредитної картки вже на той час нової за № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) . Перша грошова сума яку списали була 11 жовтня 2024 року о 15.59 годині - 20651,50 гривень , далі 11 жовтня 2024 року о 16.05 годині - 5929,65 гривень . В цей самий час вона почала заходити до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого мобільного телефону , але вже її логін і пароль не підходив . Далі їй прийшло смс-повідомлення , що вищевказані списані гроші були переведені на її картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 , та відразу переказувались іншими платежами «на картку» . Перекази були наступними з картки для виплат за № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) : 11 жовтня 2024 року о 16:01 годині - 5025,00 гривень , 11 жовтня 2024 року о 16:03 годині 5025,00 гривень , 11 жовтня 2024 року о 16:03 годині - 5025,00 гривень , 11 жовтня 2024 року о 16:04 годині 7035,00 гривень , 11 жовтня 2024 року о 16:06 годині 6189,80 гривень . Та також паралельно знову зарахування з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було нарахування на картку для виплат за № НОМЕР_6 - 11 жовтня 2024 року о 16:05 годині - 5929,65 гривень . В цей самий час вона намагалася додзвонитися на гарячу лінію « НОМЕР_5 » , але це було не швидко , пояснила , що з її карток викрадають гроші , їй знову заблокували їх . Далі ОСОБА_4 знову поїхала до банку , взяла виписки , які долучає до матеріалів кримінального провадження , де було показано всі перекази з 6 жовтня 2024 року та 11 жовтня 2024 року . Свої особисті данні , паролі та коди вона нікому не надавала , за посиланнями в інтернет джерелах вона не переходила , яким саме чином викрали гроші з її рахунків їй невідомо . Доступу до її телефону окрім неї ніхто немає , так само і до банківських карток . В телефоні вона видалила ондайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для своєї безпеки .
22 листопада 2024 року слідчий СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_8 , МФО : НОМЕР_9 , юридична адреса : АДРЕСА_3 , а саме :
- доступ до відомостей щодо банківських рахунків ( НОМЕР_10 ) , ( НОМЕР_3 ) , відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою : АДРЕСА_4 , РНОКПП : НОМЕР_11 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_12 , виданий Новогродівським МВ ГУМВС України в Донецькій області , 2 березня 2010 року , у період часу з 00.00 години 6 жовтня 2024 року по теперішній час ; платіжних доручень ; чеків та касових ордерів про зняття готівки ; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати , повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів ; інформацію щодо встановлення , зміни фінансових номерів , спосіб зміни , програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати , часу та ІР-адрес) , входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати , часу , ІР-адрес , пристроїв з яких було здійснено входи , географічних даних) , здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком , в тому числі системних , історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час , карток із зразками підпису , заяв на відкриття та обслуговування рахунку , наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях , філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку , а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку .
Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 24 січня 2025 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .
Ухвала оскарженню не підлягає .
Суддя ОСОБА_1