Справа № 369/19303/24
Провадження №1-кс/369/3385/24
22.11.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №12024116450000169 від 14 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №12024116450000169 від 14 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 14 вересня 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 13 вересня 2024 року начебто від його знайомого надійшло смс - повідомлення про зайняття в борг грошових коштів у сумі 15 000 грн., які він перерахував на платіжну картку № НОМЕР_1 та 10 000 грн. які перерахував на платіжну картку № НОМЕР_2 , де в послідуючому виявилось, що аккаунт знайомого було зламано.
14 вересня 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116450000169 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13 вересня 2024 року потерпілий перебуваючи в м. Боярка Фастівського району Київської області де на його абонентський номер надійшло смс - повідомлення в месенджері «Телеграм» начебто від знайомого - ОСОБА_6 про те, щоб останній зайняв грошові кошти в борг. ОСОБА_5 не підозрюючи, що аккаунт знайомого зламано без вагань перерахував зі своєї платіжної картки грошові кошти в сумі 15 000 грн., на платіжну картку № НОМЕР_1 та 10 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Через деякий час потерпілому зателефонував знайомий ОСОБА_7 та повідомив, що аккаунт ОСОБА_6 зламано та від його імені невідомі особи прохають зайняти грошові кошти в борг. Після чого потерпілий ОСОБА_5 виявив, що його переписка в соціальній мережі «Телеграм» начебто зі знайомим видалена. Останній зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції з заявою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн., на платіжну картку № НОМЕР_1 та 10 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Так, з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю.
На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
- юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13 вересня 2024 року по 18 листопада 2024 року;
- фото- та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 13 вересня 2024 року по 18 листопада 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
У судове засідання прокурор та дізнавач не з'явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.
Суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов'язків, покладених на них чинним законодавством України.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходяться вказана інформація, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області та прокурорам групи прокурорів Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області у кримінальному провадженні №12024116450000169 від 14 вересня 2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації, щодо:
- юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомостей про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13 вересня 2024 року по 18 листопада 2024 року;
- фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 13 вересня 2024 року по 18 листопада 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11