Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/14601/24
28 листопада 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 42021102070000008 від 23.03.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, відповідно до яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) спільно зі службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчиняють привласнення бюджетних коштів.
Встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено три договори на виконання робіт з капітального ремонту і реставрації трьох підземних пішохідних переходів на території міста Києва, зокрема:
- Договір №185 від 28.09.2020 на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м. Київ, Печерський район, бульв. Дружби Народів - вул. Чеська»;
- Договір №186 від 28.09.2020 на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м. Київ, Печерський район, бульв. Дружби Народів - вул. Філатова»;
- Договір №187 від 28.09.2020 на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Ушинського».
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання цих будівельних робіт як підрядну організацію залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договорів №1/185-К від 01.10.2020, №1/186-К від 01.10.2020 та №1/187-К від 01.10.2020.
Крім цього, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факти виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки шляхом проведення безтоварних операцій з суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування з метою перевірки встановлених фактичних обставин та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів, які стосуються укладення та виконання вище вказаних договорів а саме: договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, висновків проведених експертиз, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками на розроблення проектів та документів підтверджуючих виконання таких договорів, проектної документації, проектів, робочих проектів, технічних проектів, експертних висновків дослідження проектів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об'єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов'язаних з виконанням робіт (наданням послуг) в межах вище вказаних договорів.
Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо. Просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження дійшов до таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102070000008 від 23.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , адже дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42021102070000008 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, відтак слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає задоволення частково, а саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
В частині установчих документів, наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов'язків та посадових інструкцій - в цій частині слідчий суддя відмовляє у задоволенні такого клопотання, оскільки у цій частині автором клопотання не доведено їх значення для цього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021102070000008 від 23.03.2021 - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення належним чином їх завірених копій, а саме:
- Договір №185 від 28.09.2020 на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м. Київ, Печерський район, бульв. Дружби Народів - вул. Чеська»;
- Договір №186 від 28.09.2020 на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м. Київ, Печерський район, бульв. Дружби Народів - вул. Філатова»;
- Договір №187 від 28.09.2020 на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Ушинського»;
- Договори №1/185-К від 01.10.2020, №1/186-К від 01.10.2020 та №1/187-К від 01.10.2020 на виконання будівельних робіт, а саме: договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, висновків проведених експертиз, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками на розроблення проектів та документів підтверджуючих виконання таких договорів, проектної документації, проектів, робочих проектів, технічних проектів, експертних висновків дослідження проектів, , рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об'єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов'язаних з виконанням робіт (наданням послуг) в межах вище вказаних договорів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1