Справа№751/10040/24
Провадження №1-кс/751/2602/24
21 листопада 2024 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12024270000000846 від 04.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих такими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, руху коштів, із зазначенням ІР адрес пристроїв де знімались кошти або здійснювались транзакції, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також рух коштів по всім рахункам, які відкриті власниками рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Так, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи з прямим умислом, незаконно придбав з метою подальшого збуту речовину рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, яку зберігаючи при собі, переніс до місця свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , де незаконно зберігав з метою збуту.
У подальшому, 11.07.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 18 год. 37 хв., ОСОБА_5 , на автомобілі марки «Peugeot 5008» реєстраційний номер НОМЕР_11 , зберігаючи при собі, перевіз речовину рослинного походження масою 0,663 г, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 0,604 г, до поштомату ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 , де за допомогою послуг Нової пошти здійснив відправлення № 20450960003841 до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 ), отримувачем якого є ОСОБА_8 , чим на виконання попередньої домовленості збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, ОСОБА_9 .
Також, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , діючи повторно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи з прямим умислом, незаконно придбав з метою подальшого збуту речовину рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, яку зберігаючи при собі, переніс до місця свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , де незаконно зберігав з метою збуту.
У подальшому, 29.09.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 16 год. 02 хв., ОСОБА_5 , діючи повторно, на автомобілі марки «Peugeot 5008» реєстраційний номер НОМЕР_11 , зберігаючи при собі, перевіз речовину рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, загальною масою в перерахунку на висушену речовину 15,635 г, до поштомату ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_7 , де за допомогою послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 сформував та здійснив три відправлення №№ 20451008220681, 20451008221301, 20451008221818, отримувачем якого є ОСОБА_10 , чим на виконання попередньої домовленості збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, ОСОБА_11 .
У подальшому, 29.09.2024, у період часу з 19 год. 06 хв. по 19 год. 59 хв., в ході проведення обшуку поштомату ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_13 , що за адресою: АДРЕСА_7 , вилучено поштові відправлення №№ 20451008220681, НОМЕР_14 , 20451008221818, в яких виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, масами в перерахунку на висушену речовину 4,522г, 5,560г та 5,553 г, загальною масою 15,635 г.
Крім того, 29.07.2024, у період часу з 17 год. 33 хв. по 18 год. 56 хв., у ході проведення огляду місця події, а саме ділянки місцевості поряд з поштоматом ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_7 , вилучено пакунки з речовиною рослинного походження, в одному з яких вилучена речовина рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, масами в перерахунку на висушену речовину 6,733г, 4, 362г, 4,956г та 7, 383г, загальною масою 23,434 г, які ОСОБА_5 повторно зберігав з метою подальшого збуту.
В ході досудового розслідування з анкети ДМС відносно підозрюваного ОСОБА_5 , органом досудового розслідування встановлено, що останній користується абонентським номером НОМЕР_15 . Також в ході допиту в якості свідка, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номером НОМЕР_16 .
30.09.2024 проведено санкціонований обшук в квартири та господарських будівель за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки з № НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), та ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також пакування та тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_18 .
30.09.2024 проведено санкціонований обшук автомобіля марки «PEUGEOT», р.н. НОМЕР_19 , поблизу буд. 3 по вул. Олександра Молодчого в м. Чернігів, в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочинів можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих такими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, руху коштів, із зазначенням ІР адрес пристроїв де знімались кошти або здійснювались транзакції, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також рух коштів по всім рахункам, які відкриті власниками рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих такими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, руху коштів, із зазначенням ІР адрес пристроїв де знімались кошти або здійснювались транзакції, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також рух коштів по всім рахункам, які відкриті власниками рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.
За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1