Провадження №1-кс/447/1887/24
Справа №447/79/24
27 листопада 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023141250000172 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України,
встановив:
26.11.2024 слідчий СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наводить наступне. 14.04.2023 у ВП №2 Стрийського РУП надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , який ухиляється від призову за мобілізацією, так як о 18:00 год. 11.04.2023 мав прибути для відправки у військову частину, проте у визначений час не явився, про причини неявки не повідомив, на телефонні дзвінки не відповідає.
10.01.2024 допитано в статусі свідка начальника відділення обліку мобілізаційної роботи - заступника начальника № ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , який показав, що 03.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено медичний огляд ІНФОРМАЦІЯ_4 комісією при ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до висновків якої ОСОБА_5 визнано придатним до військової служби у воєнний час, та складено довіку військово-лікарської комісії №62/774 від 03.04.2023. Цього ж дня, 03.04.2023 ОСОБА_5 вручено повістку на відправку, згідно якої останній мав 11.04.2023 о 18:00 год. прибути у ІНФОРМАЦІЯ_6 , для подальшої відправки у військову частину НОМЕР_1 . ОСОБА_5 у визначений час на призовну дільницю не прибув, на телефонні дзвінки не відповідав. Такі дії призовника розцінюється як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації осіб з числа резервістів в особливий період. Дані матеріали, завірені належним чином, 14.04.2023 скеровані у ІНФОРМАЦІЯ_7 для притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за ст.336 КК України.
10.01.2024 допитана в статусі свідка голова ВЛК № НОМЕР_2 відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 показала, що 03.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводився медичний огляд ІНФОРМАЦІЯ_8 . Комісія перебувала у повному складі лікарів: терапевта, невропатолога, хірурга, лора, невролога, офтальмолога, стоматолога, дерматолога. Під час огляду, ОСОБА_5 скарг щодо порушення стану свого здоров'я не висловлював, з його слів, на обліку в лікарів не перебував. Тому, на підставі всіх висновків лікарів, вона поставила діагноз «здоровий» та «придатний до військової служби». Відповідно складено довідку військово-лікарської комісії №62/774 від 03.04.2023 (протокол №62/774 від 03.04.2023). Всі документи були заповнені при безпосередній присутності ОСОБА_5 , при ньому вони озвучувались та ОСОБА_5 ніяких заперечень щодо них не висловлював.
Слідчими встановлено, що ОСОБА_5 проживав по АДРЕСА_1 , хоча зареєстрований по АДРЕСА_1 , користувався мобільним номером НОМЕР_3 .
Згідно завіреної копії довідки за реквізитами з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка надійшла з матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що ОСОБА_5 користувався на момент проходження ВЛК банківською карткою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 рахунок НОМЕР_4 .
На даному етапі досудового слідства вживаються всі можливі заходи для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , а це: неодноразово скеровувались доручення в СКП ВП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, згідно яких оперативні працівники вживали заходів щодо можливого місцеперебування ОСОБА_5 ; неодноразово здійснювались телефонні дзвінки на номер НОМЕР_3 , який ОСОБА_5 надав в РТЦК, та який постійно виключений і не в мережі; 10.01.2024 виносилась постанова про проведення процесуальних дій на іншій території, в результаті якої встановлено, що ОСОБА_5 за місцем своєї реєстрації не проживає та з початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України виїхав із с. Нечаяне Миколаївського р-ну Миколаївської області в невідомому напрямку, тобто встановити та допитати ОСОБА_5 з приводу вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України, не виявилось можливим.
Для проведення повного, всебічного, об'єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунків по термін виконання ухвали суду (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття даних рахунків по термін виконання ухвали суду та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що по АДРЕСА_2 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання ОСОБА_8 не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задоволити з наведених у ньому підстав.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що по АДРЕСА_2 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.
У задоволенні клопотання про надання доступу до запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , Monobank відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №12023141250000172 від 14.04.2023 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунків по термін виконання ухвали суду (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку) та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що по АДРЕСА_2 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 11.04.2023 по термін виконання ухвали суду по вказаних рахунках;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що по АДРЕСА_2 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.
Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 27.01.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1